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湖北楚天智慧交通有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600035股票简称：楚天高速公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月15日
(二)股东会举办地点：武汉市汉阳区四新大路26号湖北省国展中心东塔公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，企业董事长王南军老先生上台演讲，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和流程均达到《公司法》及公司章程的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理罗琳老先生列席会议；整体管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2023年年报及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖北省英达法律事务所
侓师：李伟、赵志
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结与举办、出席会议人员及召集人资质、决议程序与表决结果等相关事宜合乎《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规要求，本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
湖北楚天智慧交通有限责任公司
股东会
2024年5月16日
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