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福建省火炬电子科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603678股票简称：火炬电子公示序号：2024-028
可转债编码：113582可转债通称：火把可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月8日
(二)股东会举办地点：福建泉州市鲤城区常泰街道广州新塘小区泰新街58号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总蔡劲军先生组织，大会采取现场网络投票与网上投票相结合的决议，合乎《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，独董林伟老先生因工无法出席本次会议，执行董事吴俊苗先生以通信方式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，监事长曾小力先生以通信方式参加；
3、董事长助理列席会议；公司其他高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2024年度企业及所属分公司申请办理授信额度及做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关制订企业2024年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关制订企业2024年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案6经出席本次会议股东所持有效表决权的三分之二以上根据；别的提案经出席本次会议股东所持有效投票权的二分之一之上根据。提案8涉及关系公司股东蔡明小品通、蔡劲军、张子山已回避表决；提案9涉及关系公司股东洪丽铃已回避表决。本次股东大会没有对通知和公示之外的事项展开决议。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：郭昕、杨惠然
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决程序流程、表决结果均真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
3、上海交易所标准的其他资料。
特此公告。
福建省火炬电子科技发展有限公司股东会
2024年4月9日
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