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福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时性会议决议公示
证券代码：600203股票简称：福日电子公示序号：临2024-009
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时性会议报告和材料于2024年3月17日以电话、电子邮件、微信等方式送到，并且于2024年3月22日在福州市鼓楼区五一北街153号正祥商业中心2栋楼13层大会议室以现场、视频会议系统方法举办。会议由董事长杨韬老先生集结，大会需到执行董事9名，实到股东9名。此次会议的集结及举办合乎《公司法》等有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
表决通过《关于补选王武先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。（9票允许，0票放弃，0票反对）
允许改选王武先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员会，任职期与第八届董事会任期一致。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
股东会
2024年3月23日
证券代码：600203股票简称：福日电子公示序号：2024-008
福建福日电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年3月22日
(二)股东会举办地点：福州市鼓楼区五一北街153号正祥商业中心2栋楼13层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由董事长杨韬老先生组织，采取现场投票和网上投票的表决方式，合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律法规、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理吴智飞老先生出席本次会议，公司副总裁、财务经理陈富贵老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2024本年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
本议案具体内容详见公司在2023年12月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福建福日电子股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：临2023-086）。企业关系公司股东福建省福日集团有限公司在福建电子信息技术（集团公司）有限公司均按相关规定回避表决。
(二)累积投票提案决议状况
2、有关改选董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会所有提案均获合理根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：福建闽天法律事务所
侓师：唐亚飞、王凌
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的投票选举程序合法，表决结果真实有效。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
股东会
2024年3月23日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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