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江苏省银行股份有限公司 股东会决议公示
证券代码：600919股票简称：江苏省银行公告序号：2024-009
认股权证编码：360026认股权证通称：苏银优1
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
江苏省银行股份有限公司（下称“企业”）第六届董事会第五次会议通告于2024年3月12日以邮件方法传出，大会于2024年3月19日在企业以现场视频方法举办。此次会议应参加决议执行董事11名，具体参加决议执行董事11名，监事及高管人员列席。大会合乎《公司法》等法律法规和企业章程的相关规定，决议所产生的决定合理合法、合理。
会议由董事长葛仁余老先生组织，决议通过以下提案：
一、有关江苏省银行股份有限公司2023本年度债务质量控制分析报告的议案
表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
二、有关江苏省银行股份有限公司2023本年度重要股东履行职责履约能力汇报的议案
表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
三、有关江苏省银行股份有限公司2023本年度重要股东资本补充水平情况汇报的议案
表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
四、有关江苏省银行股份有限公司2023本年度控股股东评定情况汇报的议案
表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
本议案应向公司股东大会汇报。
五、有关江苏省银行股份有限公司2023本年度公司治理结构自评估报告的议案
表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
六、有关江苏省银行股份有限公司2024年度工资总额预算计划方案的议案
表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
七、有关候选人陆松圣老先生为江苏银行股份有限公司执行董事侯选人的议案
表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
允许候选人陆松圣先生为公司执行董事侯选人（个人简历详见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议准许。
八、有关聘用梁斌老先生为江苏银行股份有限公司CEO的议案
表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
允许聘用梁斌先生担任企业CEO（个人简历详见附件），任职要求待监督机构审批。
会议还认真听取《江苏银行关于资金营运中心2023年经营发展及管理情况的报告》。
江苏省银行股份有限公司
股东会
2024年3月20日
配件
陆松圣老先生个人简历
陆松圣，1966年生，硕士学历，正高级会计师。曾担任农业银行江苏支行审稽处办事员；农业发展银行江苏支行会计处办事员、副主任科员，江苏分行营业部会计处长助手、副处长，江苏支行会计结算处副处长、会计处副处长、内部控制审计处副处长；江苏银行计划财务部经理助理、副总，北京分行合规总监，盐城市支行领导班子、银行行长；苏银融资租赁公司领导班子、首席总裁。在职江苏银行董事长助理、计划财务部经理。
梁斌老先生个人简历
梁斌，1972年生，大学文凭，研究生学位。曾担任江苏银行信息内容国家科技部服务器主机精英团队总经理、规划管控团队经理、大数据应用团队经理，江苏银行网络金融部经理助理、副总、经理。在职江苏银行信息内容国家科技部经理、大数据技术部负责人。
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