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拓荆科技有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688072股票简称：拓荆科技公示序号：2024-020
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年3月18日
（二）股东会举办地点：辽宁沈阳市浑南区水家900号拓荆科技有限责任公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，老总吕光泉组织，以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议程序流程均达到《公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理赵曦出席本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关以集中竞价交易方式回购公司股份计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关投建“高档半导体行业产业发展基地建设项目”并变动一部分募集资金用途资金投入这个项目的提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：姚滕越、李胜军
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参加现场会议工作人员资质、决议程序及表决结果符合法律、法规及公司章程的规定。企业本次股东大会决定合理合法、合理。
特此公告。
拓荆科技有限责任公司股东会
2024年3月19日
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