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江西
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明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的通知
证券代码：605068股票简称：明新旭腾公示序号：2023-082
可转债编码：111004可转债通称：明新转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（下称“企业”）于2023年10月13日接到第一创业证券承销保荐股份有限公司（下称“一创业投资行”）发送的《关于更换明新旭腾新材料股份有限公司保荐代表人的通知》。
一创业投资行成为公司2022年可转换债券项目以及企业首次公开发行股票并上市的持续督导组织，原特定关伟先生和使出先生担任以上2次发售持续督导的保荐代表人，负责持续督导工作中。因原保荐代表人使出老先生辞职，一创业投资行确定委任倪奇先生（个人简历附后）接任使出先生担任企业以上2次公开发行的持续督导保荐代表人。
此次变更后，企业2022年可转换债券项目以及企业首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为关伟老先生、倪奇先生，持续督导期至证监会和上海交易所所规定的持续督导责任完毕才行。此次保荐代表人变动也不会影响一创业投资行对企业的持续督导工作中，亦不会对公司的经营活动产生影响。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
股东会
2023年10月17日
附：保荐代表人倪奇先生个人简历
倪奇先生，保荐代表人，在职第一创业证券承销保荐有限公司助理总经理。
倪奇先生有8年投资银行业务亲身经历，曾承担或参加祖名股份首次公开发行股票、多氟多公开增发、安居乐新三板强烈推荐挂牌上市、敦煌种业资产重组、经纬纺机资产重组、兰州民百资产重组等特色。
证券代码：605068股票简称：明新旭腾公示序号：2023-081
可转债编码：111004可转债通称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
有关董事离休卸任的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日收到董事胥兴春小姐的书面辞职报告，胥兴春女性因达到法定退休年龄，申请辞去企业第三届董事会执行董事、审计委员会委员会及薪酬与考核委员会委员职务，离职后将不再担任公司任何职务。胥兴春小姐的离职未导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，不受影响董事会正常运转。胥兴春小姐的离职申请自送到董事会之日起生效。企业将根据法定条件及时完成执行董事空白的改选。
胥兴春女性原本定任职期至第三届董事会期满之日起计算。截至本公告披露日，胥兴春女性持有公司10.10万股股份（在其中10亿港元为股权激励计划员工持股计划），其所持公司股权将按照企业《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和交易规则的相关规定以及所作出的有关服务承诺进行监管。
胥兴春女士在出任董事期内，尽职尽责、尽职履责，在公司治理结构、规范运作等多个方面发挥了重要作用。在这里，公司及董事会对胥兴春女士在任职期为企业发展所作的辛苦工作和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
股东会
2023年10月17日
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