证券代码:603668股票简称:天马科技公示序号:2023-090
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
因为福建省飞马科技集团股份有限公司(下称“企业”)2023年上半年度权益分派已实施完毕,企业2023本年度以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股(下称“本次发行”)的发行价由14.62元/股调整至14.61元/股,发行量由不得超过20,519,835股(含本数)调整至不得超过20,533,881股(含本数)。除了上述调节外,企业本次发行的其他事宜未发生变化。
一、此次向特定对象发行新股的相关情况
结合公司于2023年5月26日举行的2022年年度股东大会的授权,此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股计划方案以及调节新修订发售计划方案早已第四届董事会第二十一次会议第四届董事会第二十二次会议审议通过。依据本次发行计划方案,若股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、派股、资本公积金转增股本等除权除息事宜,本次发行成本价将作适当调整。本次发行计划中有关发行价及发行量的实际条文如下所示:
(一)定价基准日、发行价与定价政策
此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股采用询价发行方法,本次发行的定价基准日为公司本次发行新股的发行期首日(2023年8月15日)。发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易均价的80%。
定价基准日前20个交易日内A股股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内A股股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内A股股票买卖交易总产量。若企业股票在这个20个交易日产生因分红派息、派股、配资、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜造成股票价格调节的情况,则是对调整前交易时间的交易价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、派股、资本公积金转增股本等除权除息事宜,本次发行成本价将作适当调整。调节方法如下所示:
派发现金股利分配:P1=P0-D
派股或转增股本:P1=P0/(1+N)
派发现金与此同时派股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)
在其中,P0为调整前发售成本价,D为每一股派发现金股利分配,N为每一股派股或转增股本数,调整发售成本价为P1。
本次发行的最后发行价将依据股东大会授权,由董事会按相关规定依据询价采购结果和本次发行的承销商(主承销商)共同商定,但不少于上述情况发售成本价。
(二)发行量
依据本次发行竟价结论,本次拟向特定对象发行新股的总数为20,519,835股,不得超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围之内,最后发行量由股东大会授权股东会根据实际情况与本次发行的主承销商共同商定。
若股票在定价基准日至发行日期间发生派股、资本公积金转增股本或因为其他问题造成本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价钱产生调节的,则此次向特定对象发行新股的总数限制会进行适当调整。最后发行新股总数以证监会允许登记注册的总数为标准。
二、企业2023年上半年度权益分派方案和执行情况
公司在2023年9月15日举办2023年第二次股东大会决议,表决通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》,企业2023年上半年度利润分配方案为:公司拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准,向公司股东每10股派发现金红利0.10元(价税合计),截止2023年6月30日,公司总股本436,134,976股,为此为基准测算总计拟派发现金红利4,361,349.76元(价税合计)。
此次权益分派除权日为2023年10月10日,股票除权日为2023年10月11日,具体内容详见公司在2023年9月26日上海证券交易所网址公布的《福建天马科技集团股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告》(公示序号:2023-088)。此次权益分派已经在2023年10月11日实施完毕。
三、此次向特定对象发行新股的发行价及发行量的调整情况
由于企业2023年上半年度权益分派已实施完毕,现对此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股的发行价及发行量作进一步调节:
(一)发行价的变化
公司本次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股的发行价由14.62元/股调整至14.61元/股。
(二)发行量的变化
公司本次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股的发行量由不得超过20,519,835股(含本数)调整至不得超过20,533,881股(含本数)。在其中,各申购对象调节如下:
特此公告。
福建省飞马科技集团股份有限公司
股东会
二二三年十月十三日
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