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云南省煤矿能源股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600792股票简称：云煤能源公示序号：2024-007
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年2月29日
（二）股东会举办地点：云南省安宁市工业区云南省煤矿能源股份有限公司315会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，企业董事长李树雄老先生组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的，此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事张海涛老先生、邹荣老先生、莫秋实老先生由于工作原因未出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司财务总监、董事长助理戚昆琼女士出席本次会议，副总邱光伟先生、总法律顾问李宏武先生出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜之授权有效期》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案1、提案2为特别决议议案，经出席股东大会股东所持有效投票权股权总量的2/3左右根据；
2、提案1归属于关联交易事项，公司控股股东昆明钢铁集团有限公司所持有的企业股票595,841,429股早已全部进行回避表决；
3、本次股东大会表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（昆明市）法律事务所
侓师：刘书含、刘雪莹
2、律师见证结果建议：
贵司本次股东大会的集结、举办、出席会议的工作人员资质、召集人资质、决议流程和表决结果均符合法律、法规和贵司《章程》的相关规定，所根据的各种决定合理合法、合理。
特此公告。
云南省煤矿能源股份有限公司
2024年3月1日
●上报文档
云南省煤矿能源股份有限公司2024年第一次股东大会决议决定；
云南省煤矿能源股份有限公司2024年第一次股东大会决议的法律意见。
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