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山东天岳优秀科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688234股票简称：天岳优秀公示序号：2024-011
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年2月29日
（二）股东会举办地点：山东济南市槐荫区天岳大道北99号天岳优秀公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总宗艳民老先生组织此次会议，大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式进行表决。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理钟文庆老先生出席了本次会议；全部管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）累积投票提案决议状况
1、提案名字：关于企业董事会换届竞选第二届董事会非独立董事的议案
2、提案名字：关于企业董事会换届竞选第二届董事会独董的议案
3、提案名字：有关公司监事会换届第二届职工监事非职工代表监事的议案
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、对中小股东独立记票的议案：提案1、2、3。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：李晗、潘雨晨
2、律师见证结果建议：
山东天岳优秀科技发展有限公司2024年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质均真实有效，符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
山东天岳优秀科技发展有限公司股东会
2024年3月1日
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