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四川福蓉科技股份有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：603327股票简称：福蓉科技公示序号：2024-023
可转债编码：113672可转债通称：福蓉可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月26日
(二)股东会举办地点：四川省成都市崇州市崇双大路二段518号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结、企业董事长张景忠老先生组织。此次会议以现场记名投票和网上投票结合的表决方式对此次股东大会通知中列明的事宜展开了投票选举，表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会做出的决议合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理出席本次会议；公司高级管理人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于全资子公司投资建设年产4万吨铝型材及精深加工项目的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
依据表决结果，本次股东大会决议的议案均获得根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：福建省至理法律事务所
侓师：蒋浩、韩叙
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议人员均具有合法资质，此次会议的表决程序及表决结果均真实有效。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
2024年2月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议
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