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江西省宏柏新材料股份有限公司 关于企业购买房屋暨关联交易的进度公示
证券代码：605366股票简称：宏柏新材公示序号：2024-010
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、关联方交易简述
江西省宏柏新材料股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月13日举办第二届董事会第十八次会议及第二届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》，允许公司拟以自筹资金选购乐平市宝兰置业有限公司所拥有的坐落于乐平市城北新区红岩路北侧洪浩生态公园东面荷花塘悦色新项目10#楼3-9层的办公配套用房、停车库及土地使用权证。总建筑面积5194.35平方米，地下停车场40个车位。依据江西省景洲房地产业资产报告评估有限责任公司开具的《房地产估价咨询报告》（赣景洲【2023】(房评)字第0051号），明确评估对象在价值时点的商业价值为2157.00万余元（大写金额rmb贰仟壹佰伍拾柒万元）。融合以上评定，经双方沟通协商，依照公平公正、科学合理的定价政策，商议确定此次成交价为2157.00万余元。
依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事吴华出任宝兰购置产业老总、董事汪国清出任宝兰购置产业执行董事、企业职工监事宋建坤出任宝兰购置产业公司监事、公司高级管理人员刘军崽出任宝兰购置产业执行董事。因而，宝兰购置产业属于公司关联法人，本次交易归属于关联方交易。
具体内容详见公司在2023年3月15日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）公布的《江西宏柏新材料股份有限公司关于公司购买房产暨关联交易的公告》（公示序号：2023-014）
二、关联交易事项工作进展
前不久，公司和乐平市宝兰置业有限公司已经完成办理房产过户登记，获得了由上饶市自然资源和规划局授予的中华共和国不动产权证书赣（2024）乐平市房权证第0002218号、赣（2024）乐平市房权证第0002219号、（赣（2024）乐平市房权证第0002220号等7本不动产权证书），建筑面积为5,194.35平米。
特此公告。
江西省宏柏新材料股份有限公司股东会
2024年2月22日
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