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投资
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山东道恩纤维材料有限责任公司 2024年第一次股东大会决议会议决议公示
证券代码：002838股票简称：道恩股份公示序号：2024-024
债卷编码：128117债卷通称：道恩可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1、本次股东大会无提升、变更或否定提案的情况；
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）现场会议举办时长：2024年2月20日（星期二）14:30。
（2）召开方法：本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的。
（3）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年2月20日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2024年2月20日9:15--15:00阶段的任意时间。
（4）现场会议举办地址：山东道恩纤维材料有限责任公司会议厅（详细地址：山东烟台市龙口市振兴路北首道恩经济发展园工业区）。
（5）召集人：企业第五届董事会。
（6）现场会议节目主持人：董事长于晓宁老先生。
（7）本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、参加状况
（1）公司股东出席会议的整体情况
进行现场和网上投票股东19人，意味着股权277,238,298股，占上市企业总股份的61.8796%。在其中：
①进行现场投票的公司股东9人，意味着股权275,015,498股，占上市企业总股份的61.3835%。
②根据网上投票股东10人，意味着股权2,222,800股，占上市企业总股份的0.4961%。
（2）中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者10人，意味着股权2,222,800股，占上市企业总股份的0.4961%。在其中：
①进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
②根据网上投票的中小投资者10人，意味着股权2,222,800股，占上市企业总股份的0.4961%。
（3）董事、公司监事和董事长助理参加了本次股东大会，公司高级管理人员和印证侓师出席了本次股东大会。
二、提案的决议和表决状况
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证状况
1、法律事务所名字：深圳国枫法律事务所
2、侓师名字：薛玉婷、严安
3、总结性建议：北京市国枫律师事务所律师对此次会议展开了印证并提交了法律服务合同，法律服务合同觉得：贵司此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》等行政规章及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
1、2024年第一次股东大会决议会议决议；
2、深圳国枫法律事务所有关山东道恩纤维材料有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
山东道恩纤维材料有限责任公司
股东会
2024年2月21日
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