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投资
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中节能太阳能有限责任公司 第十届职工监事第二十五次会议决议公示
证券代码：000591股票简称：太阳能发电公示序号：2024-19
债卷编码：112876债卷通称：19太阳光G1
债卷编码：149812债卷通称：22太阳光G1
债卷编码：148295债卷通称：23太阳光GK01
债卷编码：148296债卷通称：23太阳光GK02
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
1.召开时长、位置和方法：中节能太阳能有限责任公司（下称企业）第十届职工监事第二十五次大会于2024年2月8日以通信方式举办。
2.会议报告：会议报告及会议材料已经在2024年2月2日以邮件方法传出。
3.大会参加总数：大会应决议公司监事3人，具体决议公司监事3人。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次会议及根据的决议真实有效。
二、监事会会议决议状况
大会经记名投票，审议通过了下列提案：
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见企业同一天公布的《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
允许3票反对0票放弃0票
表决结果：根据
本议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。股东会举办事项将再行举办董事会审议并公示股东大会通知。
三、备查簿文档
经参会公司监事签名加盖职工监事公章的《第十届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能有限责任公司职工监事
2024年2月19日
证券代码：000591股票简称：太阳能发电公示序号：2024-18
债卷编码：112876债卷通称：19太阳光G1
债卷编码：149812债卷通称：22太阳光G1
债卷编码：148295债卷通称：23太阳光GK01
债卷编码：148296债卷通称：23太阳光GK02
中节能太阳能有限责任公司
第十届股东会第三十四次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1.召开时长、位置和方法：中节能太阳能有限责任公司（下称企业）第十届股东会第三十四次会议于2024年2月8日以通信方式举办。
2.会议报告：会议报告及会议材料于2024年2月2日以邮件方式对全体董事、公司监事、高管人员传出。
3.大会参加总数：大会应决议执行董事9人，具体决议执行董事9人。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次会议及根据的决议真实有效。
二、股东会会议审议状况
大会经记名投票，审议通过了下列提案：
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见企业同一天公布的《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
允许9票反对0票放弃0票
表决结果：根据
本议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。股东会举办事项将再行举办董事会审议并公示股东大会通知。
本议案经公司第十届股东会财务审计与风控联合会2024年第三次会议审议通过，全体委员允许决议事宜。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的《第十届董事会第三十四次会议决议》；
2.经董事会财务审计与风险管控委员会委员签名加盖股东会公章的《第十届董事会审计与风险控制委员会2024年第三次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能有限责任公司股东会
2024年2月19日
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