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天风证券股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601162股票简称：华创证券公示序号：2024-006号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年02月02日
(二)股东会举办地点：湖北武汉市武昌区中北路217号天风商务大厦3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由老总余磊老先生组织，大会的集结、
举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事15人，参加6人，副董李伟老先生、执行董事洪琳女性、执行董事杜越新老先生、执行董事胡铭老先生、执行董事雷喜迎春女性、独董廖奕老先生、独董何国华老先生、独董孙晋老先生、独董武亦文老先生由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事4人，参加2人，公司监事韩辉老先生、公司监事戚辛勤耕耘老先生由于工作原因无法参加；
3、董事长助理诸培宁女性列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.00提案名字：对于竞选非独立董事的议案
1.01提案名字：竞选庞介民先生为公司第四届董事会执行董事
决议结论：根据
决议状况：
1.02提案名字：竞选吴玉祥先生为公司第四届董事会执行董事
决议结论：根据
决议状况：
1.03提案名字：竞选赵晓光先生为公司第四届董事会执行董事
决议结论：根据
决议状况：
1.04提案名字：竞选刘全胜先生为公司第四届董事会执行董事
决议结论：根据
决议状况：
1.05提案名字：竞选谢香芝女性为公司发展第四届董事会执行董事
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
2.00有关竞选独董的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案1、提案2为普通决议事宜，涉及到对有关项下子提议的逐一决议，均已经从出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有表决权的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君泽君（上海市）法律事务所
侓师：刘文华、白小宝宝
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会召集人资质、参加/列席工作人员资质真实有效；企业本次股东大会的集结和举办程序流程、决议流程和表决结果合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
天风证券股份有限公司
股东会
2024年2月3日
●手机上网公示文档
北京君泽君（上海市）法律事务所关于天风证券股份有限公司2024年第一次临
时股东会的律师见证建议
●上报文档
天风证券股份有限公司2024年第一次股东大会决议决定
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