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海南省天然胶产业链集团有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601118股票简称：海南橡胶公示序号：2024-009
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月30日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，经过半数执行董事一同举荐，由执行董事王天明老先生组织。
大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，应邀出席4人，执行董事艾轶伦、李小平、蒙小亮、韩旭斌因公务活动无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事张乙集、雷敏因公务活动无法列席会议；
3、董事长助理列席会议，管理层黄廉宏、赵旭列席。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关竞选独董的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的事宜均表决通过，无特别决议提案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：海南省晋世法律事务所
侓师：周晓虹、刘悦笛
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
海南省天然胶产业链集团有限公司股东会
2024年1月31日
证券代码：601118股票简称：海南橡胶公示序号：2024-010
海南省天然胶产业链集团有限公司
有关独董变化的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
因为公司独立董事徐艳京女性、林位夫老先生任职期己满六年，经董事会候选人，企业分别在2023年12月6日和2024年1月30日举办第六届董事会第二十六次会议2024年第一次股东大会决议，各自审议通过了《海南橡胶关于提名独立董事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举独立董事的议案》，王季民老先生、冯科老先生当选为公司独立董事，任职期与企业第六届董事会同歩，徐艳京女性、林位夫老先生不再担任公司独董。
徐艳京女性、林位夫老先生在担任公司独立董事期内尽职尽责，尽职履责，积极主动展现自己的丰富经验和特点，在维护投资者合法权益、促进公司规范运作并持续健康稳定发展等方面发挥了重要作用，董事会对徐艳京女性、林位夫先生为公司发展趋势所做出的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
海南省天然胶产业链集团有限公司股东会
2024年1月31日
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