|
投资
|
盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公示
证券代码：600392股票简称：盛和资源公示序号：临2024-003
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
一、股东会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十二次例会于2024年1月26日在乐山市华邑酒店举办。企业董事会办公室已按照公司章程的规定，以邮件或专职人员送达方式联系了第八届董事会全体董事。大会集结程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、此次股东会采用现场与通信相结合的举办，此次会议应出席执行董事11人，真实出席会议执行董事11人（在其中以视频方式出席会议的执行董事3人），执行董事张劲松老先生、张耕老先生、杨振海老先生以视频方式出席本次会议。会议由董事长颜世强先生组织。企业整体监事及一部分高层管理人员出席此次会议。
综上所述，此次会议的召开和决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。会议以投票表决的形式表决通过如下所示提案。
二、股东会会议审议状况
（一）提案名称及决议状况
1、表决通过《关于董事会战略委员会更名并补选委员的议案》
允许股东会战略委员会改名为股东会战略与可持续发展委员会，并改选颜世强先生、谢玉玲女性为股东会战略与可持续发展委员会委员会，颜世强先生出任股东会战略与可持续发展委员会召集人职位，任期自董事会审议通过日起至第八届董事会期满之日起计算。
此次改选结束后，股东会战略与可持续发展委员会组成人员如下所示：
组员：颜世强、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩、张耕
召集人：颜世强
本议案表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
2、表决通过《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
由于股东会战略委员会已改名且工作职责有变动，允许对《董事会专门委员会工作细则》协议条款进行修订。
本议案表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
3、表决通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
允许改选谢玉玲女性为第八届董事会审计委员会委员会，任期自董事会审议通过日起至第八届董事会期满之日起计算。
此次改选结束后，董事会审计委员会组成人员如下所示：
组员：周玮、谢玉玲、张耕
召集人：周玮
本议案表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
（二）以上提案具体内容详见同一天发布的相关公告和手机上网配件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司股东会
2024年1月27日
上报文档：股东会决议
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负