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南兴装备有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：002757股票简称：南兴股份公示序号：2024-006号
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
1、本次股东大会没有看到否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时长：
现场会议举办时长：2024年1月19日（星期五）15:00
网上投票时长：2024年1月19日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年1月19日9:15—15:00的任意时间。
2、除权日：2024年1月12日（星期五）
3、现场会议举办地址：广东东莞市沙田镇入港中单8号公司会议室
4、召开方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的
5、会议召集人：董事会
6、会议主持：詹谏醒老总
7、本次股东大会的集结和举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、大会参加状况
1、出席会议的整体情况：参与本次股东大会股东及股东委托代理人总共16名，持有（意味着）股权数132,359,351股，占公司总有投票权股权总量的44.7983%。
2、现场会议参加状况：参加本次股东大会现场会议股东（或委托代理人）共7名，意味着股权131,843,251股，占公司总有投票权股权总量的44.6237%。
3、网上投票状况：根据网上投票股东共9名，持有（意味着）股权数516,100股，占公司总有投票权股权总量的0.1747%。
4、董事、公司监事和董事长助理列席会议，公司高级管理人员与公司聘用的见证律师等列席。
四、提议决议及表决状况
参会公司股东以及意味着以现场记名投票与网上投票结合的表决方式，决议产生如下所示决定：
1、审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》
允许132,198,751股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的99.8787%；抵制160,600股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.1213%；放弃0股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
中小股东表决结果：允许377,200股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的70.1376%；抵制160,600股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的29.8624%；放弃0股，占参加本次股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
允许132,316,651股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的99.9677%；抵制42,700股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0323%；放弃0股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
中小股东表决结果：允许495,100股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的92.0602%；抵制42,700股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的7.9398%；放弃0股，占参加本次股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
五、侓师开具的法律意见
广东省君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、陈晓璇到场印证本次股东大会，并提交了法律服务合同，觉得：本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和南兴股份《章程》的相关规定，本次股东大会列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理，本次股东大会的表决程序流程、表决结果合理合法、合理。
六、备查簿文档
1、2024年第一次股东大会决议决定；
2、广东省君信经纶君厚法律事务所有关南兴装备有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
南兴装备有限责任公司
股东会
二二四年一月二十日
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