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投资
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佳禾食品工业生产有限责任公司 第二届董事会第十一次会议决议公示
证券代码：605300股票简称：佳禾食品公示序号：2024-002
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
佳禾食品工业生产有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会第十一次大会于2024年1月19日（星期五）在公司会议室以现场融合通信的形式举办。会议报告已经在2024年1月15日通过邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人（在其中：通信方式参加执行董事3人）。
会议由老总柳新荣先生组织，公司监事、管理层出席。召开符合有关法律、政策法规、法规和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于投资项目计划的议案》
除首次公开发行及2023年度向特定对象发售A股个股募投项目外，公司及子公司计划投资的具体项目如下所示：
注：公司其他计划实施的项目包括首次公开发行募投项目新创建研发基地新项目（方案投资额为3,414.43万余元）信息化智能化系统更新工程项目（方案投资额为2,000.00万余元）、2023年度向特定对象发售A股个股募投项目现磨咖啡提产工程项目（方案投资额为62,115.10万余元）
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
上述情况加盟项目方案系公司按照目前具体情况所做出的谨慎整体规划，若未来销售市场和行业状况产生变化，项目投资事宜进度很有可能存在一定的不确定性，公司后续将依规执行决议及公布程序流程，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳禾食品工业生产有限责任公司
股东会
2024年1月20日
证券代码：605300股票简称：佳禾食品公示序号：2024-003
佳禾食品工业生产有限责任公司
2023年本年度年报披露时间
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
今天年报披露时间适用实现提高效益，且纯利润与上年同期对比提高50%之上的情况。
佳禾食品工业生产有限责任公司（下称“企业”）2023年本年度完成归属于上市公司股东的纯利润预计为25,264.73万元到27,924.18万余元，与上年同期对比，将增长13,726.80万元到16,386.25万余元，同比增加118.97%到142.02%。
扣非后，企业2023年本年度完成归属于上市公司股东的纯利润预计为21,825.19万元到24,484.64万余元，与上年同期对比，将增长12,484.10万元到15,143.55万余元，同比增加133.65%到162.12%。
一、今天年报披露时间状况
(一)年报披露时间期内
2023年1月1日至2023年12月31日。
(二)年报披露时间状况
1.经财务部初步测算，预估2023年本年度完成归属于上市公司股东的净利润为25,264.73万元到27,924.18万余元，与上年同期对比，将增长13,726.80万元到16,386.25万余元，同比增加118.97%到142.02%。
2.2023年本年度归属于上市公司股东的扣非的净利润预计为21,825.19万元到24,484.64万余元，与上年同期对比，将增长12,484.10万元到15,143.55万余元，同比增加133.65%到162.12%。
（三）此次年报披露时间的2023年本年度数据信息没经会计财务审计。
二、去年同期业绩表现财务状况
（一）2022年本年度归属于上市公司股东的纯利润：11,537.93万余元。归属于上市公司股东的扣非的净利润：9,341.09万余元。
（二）每股净资产：0.29元。
三、今天业绩预增的重要原因
（一）主营危害
2023年本年度业绩较上年同期增长的重要原因如下所示：
1.主营业务收入与去年同期相比完成较大幅度提高。
2.主要原材料价格回落，企业产品毛利率有所增加。
（二）非经常性损益危害
非经常性损益对公司业绩提高并没有深远影响。
四、有关风险防范
此次年报披露时间是企业财务部基于自身技术专业分辨开展的初步计算，并未经注册会计师审计。公司不存在危害此次年报披露时间具体内容准确性的重要不可控因素。
五、别的表明事宜
之上预告片数据信息仅是基本计算数据信息，实际精确的财务报表以公司正式公布的2023年年报为标准，敬请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。
特此公告。
佳禾食品工业生产有限责任公司
股东会
2024年1月20日
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