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东华软件股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：002065股票简称：东华软件公示序号：2024-001
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况；
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东会的召集人：企业第八届董事会。
2、召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合方法。
3、召开的日期、时长：
（1）现场会议时长：2024年1月17日在下午15:00
（2）网上投票时长：2024年1月17日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年1月17日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
4、现场会议地址：北京海淀区知春路紫晶数码科技园3栋楼东华合创商务大厦会议厅
5、会议主持：副董吕波老先生
此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
参加本次股东大会现场会议股东总共9人（包括由股东代表委托参加股东，相同），代表公司有表决权的股权1,173,835,011股，占公司股份总数的36.6196%；参加公司本次股东大会网上投票股东总共43人，代表公司有表决权的股权49,579,501股，占公司股份总数的1.5467%。
综上所述，参加企业本次股东大会参加决议股东（包含网上投票方法）共52人，代表公司有表决权的股权1,223,414,512股，占公司股份总数的38.1663%。在其中，除董事、公司监事、高管人员、单独或者合计持有企业5%（含持仓5%）以上股份的股东以外的中小投资者44人（下称“中小股东”），代表公司有投票权股权数49,579,601股，占公司股份总数的1.5467%。
公司部分执行董事、公司监事出席了本次会议，公司其他高管人员以及公司聘用的见证侓师出席了此次会议。
三、提议决议表决状况
本次股东大会依照会议方案，采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。审议并通过以下提案：
（一）表决通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
总决议状况：允许1,211,247,926股，占列席会议所有股东所持股份的99.0055%；抵制12,166,586股，占列席会议所有股东所持股份的0.9945%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
在其中，中小股东的表决状况：允许37,413,015股，占出席会议的中小投资者所持股份的75.4605%；抵制12,166,586股，占出席会议的中小投资者所持股份的24.5395%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
依据上述决议状况，本议案得到一致通过。
四、侓师开具的法律意见
1、印证本次股东大会的法律事务所名字：北京天元律师公司
2、印证侓师：王昆、武千姿
3、总结性建议：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资质、召集人资质真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、经董事签订的东华软件股份有限公司2024年第一次股东大会决议决定；
2、北京天元律师公司有关东华软件股份有限公司2024年第一次股东大会决议的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年一月十八日
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