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神州高铁技术股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：000008股票简称：神州高铁公示序号：2024002
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议的现象。
3、本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办。
一、会议召开情况
1、举办时长：
（1）召开时长：2024年1月5日（星期五）14:30；
（2）利用深圳交易所交易软件网络投票时长2024年1月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）根据深圳交易所网络系统网络投票时长：2024年1月5日9:15-15:00任意时间。
2、现场会议举办地址：北京海淀区高粱桥斜街59号楼1栋楼中坤商务大厦16层公司会议室。
3、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司股东会。
5、节目主持人：董事长。
6、会议报告等内容详细企业2023年12月16日公布于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
出席会议的股东及股东代表13名，合计持有企业1,076,667,352股股份，占公司总有投票权股权总量的39.6361%，在其中当场出席会议的股东及股东代表3名，合计持有企业712,589,122股股份，占公司总有投票权股权总量的26.2331%，根据网上投票方法出席会议的公司股东10名，合计持有企业364,078,230股股份，占公司总有投票权股权总量的13.4031%。
2、中小投资者参加状况：
出席会议的除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东（下称“中小投资者”）及股东意味着9名，代表公司有投票权股权数14,078,230股，占上市企业总股份的0.5183%。
3、公司部分执行董事、公司监事、高管人员参加、列席，聘请的北京中天律师事务所的侓师当场列席会议并提交了法律意见。
三、提案决议表决状况
提案的表决方式是现场决议与网上投票相结合的。
交流会对提案进行表决，实际决议如下：
1、每一项提案的表决结果
2、中小投资者决议状况
以上提案具体内容详细企业分别在2023年12月16日公布于巨潮资讯网的相关公告。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京天元律师公司。
2、侓师名字：王韶华侓师、顾响当当侓师。
3、法律意见结果：本所律师觉得，本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会大会工作的人员资质真实有效、召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
北京天元律师公司开具的法律服务合同全篇于同一天公布在巨潮资讯网。
五、备查簿文档
1.神州高铁技术股份有限公司2024年第一次股东大会决议决定；
2.北京天元律师公司开具的法律意见；
3.深交所要求的其他资料。
神州高铁技术股份有限公司股东会
2024年1月6日
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