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深水海纳供水公司集团有限公司2024年 第一次股东大会决议决定公示
证券代码：300961股票简称：深水海纳公示序号：2024-002
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长
（1）现场会议起始时间：2024年1月3日（星期三）在下午14:00
（2）网上投票时长：2024年1月3日
在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年1月3日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、会议地点：广东深圳市南山区西丽街道社区西丽小区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室。
3、召开方法：采用现场投票选举与网上投票相结合的举办
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：老总李海波老先生
6、本次股东大会的集结和举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）参加状况
1、出席会议的整体情况
参与本次股东大会现场会议和网上投票股东及股东委托代表共11名，代表有表决权的股权数75,716,707股，占公司总有投票权股权总量的42.7102%；在其中，进行现场和互联网参与本次股东大会的中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）共7名，代表有表决权的股权数11,111,020股，占公司股份总数的6.2675%。
2、当场参加状况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7名，代表有表决权的股权数71,900,907股，占公司股份总数的40.5578%。
在其中：进行现场出席参加本次股东大会的中小投资者共3名，代表有表决权的股权数7,295,220股，占公司股份总数的4.1151%。
3、网上投票状况
根据网上投票参与本次股东大会股东共4名，代表有表决权的股权数3,815,800股，占公司股份总数的2.1524%。
在其中：根据网上投票参与本次股东大会的中小投资者共4名，代表有表决权的股权数3,815,800股，占公司股份总数的2.1524%。
4、企业全体董事、公司监事、高管人员出席了本次会议，北京君泽君（深圳市）律师事务所的印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会提案采用现场投票和网上投票结合的表决方式表决通过如
下提案，每一项提案的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
决议状况：允许75,716,607股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9999%；抵制100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0001%；放弃0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况：允许11,110,920股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9991%；抵制100股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0009%；放弃0股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
表决结果：本议案归属于一般决议提案，已获得出席本次会议合理投票权股权总量的1/2之上根据。
三、侓师开具的法律意见
北京君泽君（深圳市）律师事务所律师到场印证本次股东大会，并提交了法律意见，觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、深水海纳供水公司集团有限公司2024年第一次股东大会决议决定；
2、北京君泽君（深圳市）法律事务所有关深水海纳供水公司集团有限公司2024年第一次股东大会决议的法律意见；
3、深交所要求的其他资料。
特此公告。
深水海纳供水公司集团有限公司股东会
2024年1月3日
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