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嘉寓控投股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：300117股票简称：嘉寓股份公示序号：2023-099
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
嘉寓控投股份有限公司（下称“企业”）2023年第一次临时股东大会于2023年12月27日14:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号企业一层会议厅以现场决议和网上投票相结合的举办。本次股东大会由董事会集结，由董事长张国峰老先生组织。
本次股东大会的集结、举办合乎《公司法》《证券法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
2、大会参加状况
进行现场参加和网上投票股东及股东委托代表共3人，意味着股权272,405,631股，占公司总股份的38.0051%。
在其中：进行现场参加股东及股东委托意味着2人，意味着股权272,405,531股，占公司总股份的38.0051%；根据网上投票股东1人，意味着股权100股，占公司总股份的0.0000%。
参与本次股东大会的中小投资者2人，意味着股权300股，占公司总股份的0.0000%。
3、公司部分执行董事、一部分监事及高管人员与公司聘用的见证侓师出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会大会以现场记名投票和网上投票结合的表决方式，决议通过以下提案：
1.审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》
总决议状况：允许272,405,531股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。
中小投资者总决议状况：允许200股，占出席会议的中小投资者所持股份的66.6667%；抵制100股，占出席会议的中小投资者所持股份的33.3333%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
经公司聘用，北京竞天公诚法律事务所分派林汉欣侓师、应凌宇侓师参加印证此次会议并提交法律服务合同。该法律服务合同觉得：企业2023年第一次临时股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定；出席会议的工作人员资质、召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、嘉寓控投股份有限公司2023年第一次临时股东大会决定；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于嘉寓控股股份公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
嘉寓控投股份公司董事会
2023年12月27日
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