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广东明阳电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：301291证券简称：明阳电气公告编号：2023-058
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2023年12月25日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2023年12月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月25日09:15-15:00期间的任意时间
2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张传卫先生由于工作及行程原因无法现场主持，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总裁郭献清先生主持
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份52,856,408股，占上市公司总股份的16.9303%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份46,699,590股，占上市公司总股份的14.9582%。通过网络投票的股东10人，代表股份6,156,818股，占上市公司总股份的1.9721%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份6,156,818股，占上市公司总股份的1.9721%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东10人，代表股份6,156,818股，占上市公司总股份的1.9721%。
3、公司在任董事7人，现场及通讯出席5人；公司董事长张传卫先生，董事张超女士因公务未出席；公司在任监事3人，全体出席了本次会议；公司董事会秘书姚兴存先生出席了本次股东大会；公司副总裁胡连红先生、鲁小平先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东大会；公司副总裁张永胜先生因公务未列席。
4、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意36,784,160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9478%；反对19,218股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0522%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意6,137,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6879%；反对19,218股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本议案关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所高鑫斌律师、郭子威律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司2023年第四次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广东明阳电气股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二二三年十二月二十五日
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