|
投资
|
紫光股份有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
股票简称：紫光股份股票编码：000938公示序号：2023-066
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的情况。
一、召开和参加状况
1、举办时长：
现场会议举办日期及时长：2023年12月25日（星期一）中午14时30分
网上投票时长：2023年12月25日。在其中，利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为：2023年12月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00阶段的任意时间；通过网络投票软件开展网上投票的起始时间为2023年12月25日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、举办地址：北京海淀区紫光大厦一层118会议厅
3、举办方法：当场投票选举与网上投票相结合的
4、召集人：企业第八届董事会
5、节目主持人：老总于英涛
6、会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与本企业章程的相关规定。
7、大会参加状况：出席会议的股东及股东代表47名，意味着股权数879,188,973股，占公司总有投票权股权总量的30.7400%。在其中，参加现场会议的股东及股东代表2名，意味着股权数801,014,934股，占公司总有投票权股权总量的28.0067%；参与网上投票股东45名，意味着股权数78,174,039股，占公司总有投票权股权总量的2.7333%。
8、企业全体董事、公司监事、高管人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东侓师参加了本次股东大会。
二、提议决议表决状况
股东会以现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的已通过如下所示决定：
1、表决通过有关2024年度日常关联方交易预估的议案
本议案决议事宜构成关联交易，藏区紫光通信科技公司（拥有800,870,734股，总股本的28.00%）做为关系公司股东对该提案回避表决，本议案的高效决议股权为78,318,239股。
允许77,741,236股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的99.2633%；抵制561,303股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.7167%；放弃15,700股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.0200%。
在其中，出席会议的中小投资者决议如下：
允许77,741,236股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的99.2633%；抵制561,303股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的0.7167%；放弃15,700股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的0.0200%。
2、表决通过有关为分公司申请办理生产商信用额度做担保的议案
允许878,611,970股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的99.9344%；抵制561,303股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.0638%；放弃15,700股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.0018%。
在其中，出席会议的中小投资者决议如下：
允许77,741,236股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的99.2633%；抵制561,303股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的0.7167%；放弃15,700股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的0.0200%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京重光法律事务所
2、侓师名字：王艳、刘伟东
3、总结性建议：认为公司2023年第三次股东大会决议的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资格及本次股东大会的表决程序流程、表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
1、紫光股份有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定
2、北京重光法律事务所有关紫光股份有限责任公司2023年第三次股东大会决议法律服务合同
紫光股份有限责任公司
股东会
2023年12月26日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负