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上海市行动教育科技发展有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：605098股票简称：行动教育公示序号：2023-048
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月20日
(二)股东会举办地点：上海虹桥商务区兴虹路168弄A栋
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总李践老先生组织，采用现场投票和网上投票相结合的举办，合乎《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，此次会议作出的决议合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理杨燕萍列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（南京市）法律事务所
侓师：苏向阳、印佳雯
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得，公司本次股东大会决议的集结和举办程序符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；此次股东大会决议产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
上海市行动教育科技发展有限公司股东会
2023年12月21日
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