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株洲市旗滨集团有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：601636股票简称：旗滨集团公示序号：2023-132
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年11月30日
（二）股东会举办地点：公司办公总公司会议厅（深圳南山区桃源街道七龙珠四路2号方大城T1栋36楼）
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会的召集人是董事会，董事长何文进老先生组织此次会议。大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举行及决议合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，其中不少执行董事结合视频方法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，其中不少公司监事结合视频方法列席会议；
3、董事长助理出席了会议；企业聘用的见证侓师结合视频方法出席了会议；企业高管出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关子公司公司股权转让暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案未涉及特别决议提案，为普通决议提案，已经获得参加本次股东大会的股东或股东代表所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据。
2、关联方交易提案回避表决状况：1
已回避表决的相关性股东名称：福建省旗滨集团有限责任公司、俞其兵、俞勇。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京大成（广州市）法律事务所
侓师：李晶晶、黄晓倩
2、律师见证结果建议：
律师认为：本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规及其《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效；大会所作出的决定真实有效。
特此公告。
株洲市旗滨集团有限责任公司股东会
2023年12月1日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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