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正元空间信息集团有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688509股票简称：正元地信公示序号：2023-035
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年11月15日
（二）股东会举办地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
1、集结及组织状况
本次会议由董事会集结，董事长杨玉坤老先生组织。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、表决方式
此次会议采取现场投票和网上投票相结合的方式投票选举，表决方式和决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，以现场融合通信的形式参加8人；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信的形式参加3人；
3、企业副总经理兼董事长助理宋彦策先生以通信方式出席本次会议，别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司（董事、高管）上市特别奖励方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司（监事）上市特别奖励方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司拟注册发行资产支持票据的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会会议议案均是普通决议提案，已经获得出席本次会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量二分之一之上根据。
2、本次股东大会会议议案1、3对中小股东展开了独立记票。
3、本次股东大会会议议案不属于公司股东回避表决。
4、本次股东大会会议议案不属于优先股参加决议的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：李冬梅、姬智
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质、本次股东大会的表决程序等均达到《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
正元空间信息集团有限公司股东会
2023年11月16日
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