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宁夏中银绒业有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：000982股票简称：中银绒业公示序号：2023-40
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、此次会议无否定和修改提议的现象；
2、此次会议无涉及到变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
（一）举办时长：
1、现场会议举办时间是在：2023年11月13日(星期一)在下午14:30；
2、网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年11月13日早上9:15-9:25，
9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：
2023年11月13日早上9:15至中午15:00任意时间。
（二）举办地址：
甘肃银川市金凤区隆基商务大厦15楼本公司会议室
（三）举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
（四）召集人：董事会
（五）节目主持人：董事长李向春老先生
（六）会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》与公司《章程》的相关规定。
（七）大会参加状况
1、公司股东列席会议状况
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东68人，意味着股权732,403,283股，占上市企业总股份的17.1850%。
在其中：进行现场网络投票公司股东0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0%。
根据网上投票股东68人，意味着股权732,403,283股，占上市企业总股份的17.1850%。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者66人，意味着股权289,139,107股，占公司股权数量6.7843%。
在其中：进行现场网络投票公司股东0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0%。
利用网上投票的中小投资者66人，意味着股权289,139,107股，占公司股权数量6.7843%。
2、企业高管及侓师参加状况
董事会全体人员、职工监事全体人员及高层管理人员出席了此次大会，国浩律师（银川市）公司刘宁、石薇律师为本次股东大会做法律法规印证。
二、提案决议表决状况
（一）此次会议采用现场会议与网上投票结合的表决方式
（二）决议状况：
提议1.00有关聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案
总决议状况：
允许727,684,783股，占列席会议所有股东所持股份的99.3558%；抵制4,698,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.6414%；放弃20,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0028%。
中小投资者总决议状况：
允许284,420,607股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的98.3681%；抵制4,698,000股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的1.6248%；放弃20,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0071%。
本议案获得通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：国浩律师（银川市）公司
2、侓师名字：刘宁、石薇
3、总结性建议：
本所律师觉得：企业2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程、召集人资质符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决方式和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；决议程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字的股东会议决议。
2.律师法律服务合同。
特此公告。
宁夏中银绒业有限责任公司股东会
二二三年十一月十四日
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