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投资
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江苏丰山集团有限公司 关于公司增开募集资金专户的公告
证券代码：603810证券简称：丰山集团公告号：2025-002
转债代码：113649转债简称：丰山转债
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
江苏丰山集团有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金的使用效率，公司于2025年1月3日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增开募集资金专户的议案》，公司董事会同意授权财务部门在中国工商银行有限公司三峡宜昌自贸区分行增开募集资金专用账户，签订募集资金专用账户存储监管协议等相关事宜，用于湖北宜昌“年产24500吨氯甲苯等精细化工产品建设项目”公开发行可转换债券募集资金的存储和使用。
公司财务部门将及时与发起人、募集资金存储银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
特此公告。
江苏丰山集团有限公司
董事会
2025年1月4日
证券代码：603810证券简称：丰山集团公告号：2025-003
转债代码：113649转债简称：丰山转债
江苏丰山集团有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年12月31日通过电子通信发布。会议于2025年1月3日举行。8名董事应参加本次会议的表决，8名董事实际表决。本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司增开募集资金专户的议案》
为提高募集资金的使用效率，公司董事会同意授权财务部门在中国工商银行股份有限公司三峡宜昌保税区分行开立募集资金专用账户，签署募集资金专用账户存储监管协议等相关事项，为湖北宜昌“年产24500吨氯甲苯等精细化工产品建设项目”公开发行可转换债券募集资金的存储和使用。公司财务部门将及时与发起人、募集资金存储银行签订募集资金专用账户存储三方监管协议。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏丰山集团有限公司董事会
2025年1月4日
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