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山西蓝焰控股有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000968证券简称：蓝焰控股公告号：2025-002
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案；
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间:2025年1月3日(星期五)14:30
(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2025年1月3日，即9日:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；2025年1月3日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:在任何时间。
2.现场会议地点:山西省太原市高新技术开发区中心街6号东楼4楼会议室
3.召开方式：现场投票与网上投票相结合。同一投票权只能选择一种现场或网上投票方式。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票结果为准。
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长刘联涛先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
(二)出席会议
1.股东出席情况
共有205名股东和股东授权代表参加了股东大会现场会议和网上投票，代表591、529、023股，占上市公司总股份的61.1398股％。其中，出席会议现场会议的股东和股东代理人3人，代表公司表决权534、299、212股，占公司表决权总数的55.2246%。共有202名股东参加了本次会议的网上投票，代表公司表决权57、229、811股，占公司表决权5.9152股％%。
2.中小股东出席情况
共有203名中小股东和股东授权代表参加了股东大会现场会议和网上投票，代表74股、621股和115股，占公司投票总数的7.7128股％。其中：现场投票的中小股东1人，代表17、391、304股，占公司总投票权的1.7975％。202名中小股东通过网上投票，代表57、229、811股，占公司总投票权的5.9152％。
3.公司董事、监事出席了会议，包括：董事余晓敏先生、独立董事丁宝山先生、赵立信先生、赵斌先生、赵淑芳女士。公司的高级管理人员都出席了会议。北京康达律师事务所见证律师刘鹏、明圆圆现场见证了股东大会。
二、二。审议和表决案件
股东大会通过现场记名投票和网上投票表决，对以下议案进行了表决。具体表决如下：
审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预期的议案》
关联股东山西燃气集团有限公司、太原煤气化（集团）有限公司回避表决，其股份不计入有效表决总数，有效表决74、621、115股。
总表决：
同意72、159、913股，占本次会议有效表决权总数的96.7017股％；反对2、378、102股，占本次会议有效表决权总数的3.1869％；弃权83、100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.114％。
中小股东总表决：
同意72、159、913股，占本次会议中小股东有效表决权总数的96.7017股％；反对2、378、102股，占本次会议中小股东有效表决权总数的3.1869％；弃权83100股(其中默认弃权0股未投票)占本次会议中小股东有效表决权总数的0.114％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京康达律师事务所
2.律师姓名:刘鹏、明圆圆圆
3.结论性意见：
律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.山西蓝焰控股有限公司2025年首次临时股东大会决议，由出席会议的董事签字并加盖公司公章。
2.北京康达律师事务所出具的《山西蓝焰控股有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
山西蓝焰控股有限公司董事会
2025年1月3日
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