安邦护卫集团有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：60373证券简称：安邦护卫公告号：2025-001

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月26日，安邦护卫集团有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件和专人发送通知召开公司第一届董事会第32次会议。会议于2025年1月3日以通讯会议的形式召开。会议应出席10名董事，实际出席10名董事，公司监事和高级管理人员出席会议。与会董事一致同意选举董事诸葛斌先生主持董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　1、《安邦护卫集团股份有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过

　　公司董事会同意，公司使用的闲置募集资金不得超过1.5亿元（含本金）进行现金管理，自董事会批准之日起12个月内有效。可在上述限额和有效期内回收滚动。

　　详见公司在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）《安邦护卫集团有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2025-003)。

　　投票结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审议和风险委员会审议通过，发起人财通证券有限公司发表了专项验证意见。

　　2、审议并通过《关于制定的制定》＜安邦护卫集团股份有限公司资产减值准备财务核销暂行办法＞的议案》

　　投票结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议并通过《关于制定的制定》＜安邦护卫集团有限公司综合预算管理措施＞的议案》

　　投票结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于修订的修订》＜安邦护卫集团有限公司内部审计制度＞的议案》

　　投票结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　安邦护卫集团有限公司第一届董事会第三十二次会议决议

　　特此公告。

　　安邦护卫集团有限公司董事会

　　2025年1月4日

　　证券代码：603373证券简称：安邦卫士公告号：2025-0023

　　安邦护卫集团有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年12月26日，安邦护卫集团有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件和专人发送通知召开公司第二届监事会第四次会议。会议于2025年1月3日以通讯会议的形式召开。本次会议应出席3名监事和3名实际监事。公司董事会秘书出席了会议。会议由监事吕玉伟主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　1、《安邦护卫集团股份有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过

　　监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下，确保募集资金的安全，有利于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金的使用，不变相改变募集资金的使用，不损害公司和全体股东的利益，相关决策和审批程序符合法律、法规和公司募集资金管理措施的规定，监事会同意公司使用闲置募集资金不超过1.5亿元（含资本）自董事会审议通过后12个月内进行现金管理。

　　详见公司在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）《安邦护卫集团有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2025-003)。

　　投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　安邦护卫集团有限公司第二届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　安邦护卫集团有限公司监事会

　　2025年1月4日

　　证券代码：60373证券简称：安邦护卫公告号：2025-003

　　安邦护卫集团有限公司

　　闲置募集资金的使用

　　公告现金管理

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资类型：安全性高、流动性好、合法经营资格不超过12个月的银行或其他金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

　　●投资金额:闲置募集资金用于现金管理，使用金额不超过1.5亿元(含本金)

　　●已完成的审查程序：公司于2025年1月3日召开了第一届董事会第32次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案不需要提交股东大会审议。

　　●特殊风险提示：虽然公司选择低风险投资品种现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大存单等），但宏观经济对金融市场的影响较大，公司将根据经济形势和金融市场的变化及时干预，但不排除投资受市场波动的影响。

　　2025年1月3日，安邦护卫集团有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含本金）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会批准之日起12个月内有效。可在上述限额和有效期内回收滚动。具体情况公告如下：

　　一、现金管理概述

　　(一)现金管理目的

　　公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，确保不影响募集资金投资项目建设，不变相改变募集资金使用，不影响公司正常经营，确保资金安全，有效控制风险，提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，更好地实现公司募集资金价值，增加公司现金资产收入，保护公司股东的利益。

　　(二)现金管理额度

　　公司计划使用闲置募集资金进行现金管理，金额不超过1.5亿元（含本金）。

　　(三)资金来源

　　1.现金管理的资金来源是暂时闲置的首次公开发行股票募集资金。

　　2.募集资金情况：

　　(1)基本情况

　　经上海证券交易所批准，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票登记的批准》（证监会许可证）〔2023〕公司首次向社会公开发行2688.1721万股人民币普通股(a股)，每股发行价格为19.10元，募集资金总额为5134.09万元，扣除4220.24万元不含税发行费用后，实际募集资金净额为47,123.85万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了检查，并于2023年12月15日发布了《验资报告》(天健验资报告)〔2023〕703号）。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司采用专项账户存储制度，募集资金已存入公司董事会批准的募集资金专项账户，公司与发起人、募集资金专项账户银行签订了募集资金专项账户存储三方监管协议。

　　(2)投资项目

　　根据公司首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书披露的信息，扣除发行费用后，公司募集的资金将用于以下项目投资：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，短期内募集资金暂时闲置。

　　(四)现金管理模式

　　公司将严格按照有关规定控制风险，闲置募集资金购买安全性高、流动性好、合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

　　(五)现金管理期限

　　现金管理期限自公司董事会批准之日起12个月内有效，可在上述限额和有效期内回收滚动。

　　二、审议程序

　　2025年1月3日，公司召开第一届董事会第32次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元(含本金)闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会批准之日起12个月内有效。在上述限额和有效期内，可回收滚动。

　　上述事项不需要提交股东大会审议，公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理业务，不涉及相关交易。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　(1)投资风险

　　虽然公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、存单等），但金融市场受宏观经济影响较大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金安全，并定期向董事会报告投资情况。

　　2、财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投资方向和项目进展情况。如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权监督检查现金管理资金的使用情况。必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将采取上述措施，确保募集资金的使用不会变相改变，影响募集资金投资项目的投资。

　　5、公司将按照交易所的有关规定披露相关信息。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司计划利用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金的正常周转需求和募集资金项目的正常运行，也不影响公司主营业务的正常发展。同时，及时管理临时闲置募集资金，可获得一定的投资回报，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东寻求更好的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　(一)监事会意见

　　监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常，确保募集资金安全的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金的使用，不变相改变募集资金的使用，不损害公司和全体股东的利益，相关决策和审批程序符合法律要求根据法律法规和公司募集资金管理办法，监事会同意公司在董事会审议通过后12个月内使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　(二)保荐机构核查意见

　　发起人查阅了董事会决议、监事会决议等相关文件，经核实，发起人认为：公司使用不超过1.5亿元（含资金）的闲置募集资金进行现金管理已经董事会和监事会审议通过，履行必要的审查程序，符合《上市公司监管指南》第2号。上市公司募集资金管理和使用的监管要求，《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-标准化运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第11号-持续监督》等法律法规和规范性文件的有关规定，不变相改变募集资金的使用，不影响公司募集资金投资计划的正常实施：公司进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，发起人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　六、备查文件

　　1、安邦护卫集团有限公司第一届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第二届监事会第四次会议决议安邦护卫集团有限公司；

　　3、财通证券有限公司对安邦护卫集团有限公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团有限公司董事会

　　2025年1月4日