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福建实达集团有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600734证券简称：实达集团公告号：2024-074号
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（2）2024年12月14日，公司通过电子邮件和短信发出董事会会议通知，并通过电子邮件发出董事会会议材料。
(三)董事会会议于2024年12月16日(星期一)以通讯方式召开。
(四)董事会会议应当有7名董事出席会议，实际出席会议的董事人数为6人，副董事长周乐先生因公出席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于提名童建炫先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，6票同意，0票弃权，0票反对。：鉴于蔡金良先生担任公司独立董事六年，2024年8月23日申请辞去公司独立董事和董事会专门委员会的全部职务，因辞职导致公司独立董事成员低于法定人数，根据有关规定，蔡金良先生将继续履行职务，辞职报告将在新的独立董事或独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一生效。为完善董事会治理结构，董事会同意提名童建轩先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。
本法案经公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该法案还必须提交公司股东大会的审议和批准。
(二)会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。详见《福建实达集团有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(第2024-075号)。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十一次会议决议；
2、第十届董事会提名委员会第九次会议决议。
特此公告。
福建实达集团有限公司董事会
2024年12月17日
证券代码：600734证券简称：实达集团公告号：2024-075号
福建实达集团有限公司
通知2025年第一次临时股东大会
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2025年1月2日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期:2025年1月2日14:30
地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋2层
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2025年1月2日起，网上投票起止时间：
至2025年1月2日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台为股东大会举行当天的9个投票时间:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
以上提案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过。详见中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站2024年12月18日发布的www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(3)通过现场、本所网上投票平台或其他方式重复表决同一表决权的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
（1）法定股东应当由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持有营业执照复印件、本人身份证和法定股东账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持有法定代表人依法出具的营业执照复印件、身份证、授权委托书和法定股东账户卡。
个人股东亲自出席会议的，应当持有身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应当持有身份证、授权委托书、股东账户卡、身份证。
(二)参会登记
法定股东凭单位证明、法定代表人委托书、股东账户卡、出席人身份证；个人股东凭身份证、股票账户卡、持股证明；委托代理人凭身份证、授权委托书、授权股东账户卡、持股证明；在股东大会召开前15分钟通过复印件邮寄、传真预登记或在会议现场完成登记。
参加会议登记不是股东依法参加股东大会的必要条件。
六、其他事项
参加会议的股东应自行承担食宿和交通费。
公司地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋
邮政编码：350101
(0591)83708108、83709680
传真：（0591）83708128
联系人：戴晓燕、陈霞菲
七、备查文件
1、第十届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
福建实达集团有限公司董事会
2024年12月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建实达集团有限公司：
委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年1月2日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)：
受托人签名：
客户身份证号：
受托人身份证号：
委托日期： 年月日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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