关于广州环投永兴集团有限公司 调整2024年日常关联交易预期金额的公告

　　证券代码：601033证券简称：永兴股份公告号：2024-059

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议:否。

　　●广州环投永兴集团有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不依赖关联方，也不影响公司的独立性。

　　1.公司日常关联交易的基本情况

　　(一)执行日常关联交易的审批程序

　　公司于2024年3月28日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年日常相关交易预期的议案》。详见公司在上海证券交易所网站上的详细信息（www.sse.com.cn）《关于2024年日常关联交易预期的公告》(公告号:2024-016)。

　　公司于2024年11月27日召开第一届董事会独立董事专题会议第三次会议，审议《关于调整2024年日常相关交易预期金额的议案》。独立董事专题会议认为，公司根据2024年日常关联交易和公司生产经营计划，调整2024年日常关联交易预期金额，有利于公司生产经营稳定可持续，交易定价遵循市场公平、公平、开放的原则，不会影响公司的独立性，公司不会依赖关联方，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。独立董事同意将该提案提交董事会审议，相关董事应避免表决。

　　公司于2024年11月27日召开第一届董事会第二十四次会议，审议《关于调整2024年日常关联交易预期金额的议案》。同日，公司召开了第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预期金额的议案》。该议案不需要提交股东大会审议。

　　公司赞助商中信证券有限公司发布专项验证意见，认为公司调整2024年日常相关交易预期金额已经董事会、监事会批准，相关董事避免投票，独立董事专项会议批准，履行必要的审批程序，符合上海证券交易所股票上市规则和公司章程和公司相关交易管理制度等相关规定。本事项基于公司和子公司实际经营的需要，相关交易定价原则公平，不损害公司或中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，保荐人对公司2024年日常关联交易调整预期金额无异议。

　　（2）调整日常关联交易的预期金额和类别

　　根据相关业务的实际发展和采购招标，公司调整了2024年可能发生的业务金额，总额增加了预期金额641万元。本次调整的日常相关交易的预期金额和类别如下：

　　单位：万元

　　除上述调整的日常关联交易类别外，2024年其他类别的日常关联交易预计金额保持不变。日常关联交易的预期可能与实际情况不同。公司将根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行配额调整（包括不同关联交易类型之间的调整）。

　　二、关联方基本情况

　　(一)广州环保投资集团有限公司

　　1、统一社会信用代码：914401016715024

　　2、成立时间：2008-01-23

　　3、注册地:广州市越秀区流花路121号(南塔)1218房

　　4、法定代表人：李水江

　　5、注册资本：354，399.531915万元

　　6、主营业务：环保咨询服务、热生产供应、城市生活垃圾经营清洁、收集、运输服务、固体废物处理、污水处理及回收、环保专用设备制造、机械设备销售、电气设施设备销售、电气设备销售、环保专用设备销售。

　　7、与公司的关系：广州环保投资集团有限公司是公司的控股股东。

　　8、截至2023年12月31日，广州环保投资集团有限公司总资产285.51亿元，净资产92.32亿元；2023年实现营业收入50.73亿元，净利润6.41亿元。

　　9、截至2024年9月30日，广州环保投资集团有限公司总资产294.39亿元，净资产108.20亿元；2024年1-9月营业收入36.07亿元，净利润5.45亿元。上述数据未经审计。

　　(二)广州环境投资环境服务有限公司

　　1、统一社会信用代码：914401565018

　　2、成立时间：2010-05-18

　　3、注册地:广州市白云区太和镇兴太三路001号

　　4、法定代表人：齐添

　　5、注册资本：人民币25500万元

　　6、主营业务：污水处理及其回收利用、机械设备销售、环保专用设备销售、建筑材料销售、建筑钢筋产品销售、国内贸易代理、投资活动、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程技术研究与试验开发、工程管理服务、环境咨询服务、市政设施管理、固体废物处理、土壤污染处理与修复服务、发电业务、输电业务、供电（配电）电力业务、城市生活垃圾管理服务、建设项目建设。

　　7、与公司的关系：广州环境投资环境服务有限公司是控股股东广州环境投资集团有限公司控制的下属企业。

　　8、截至2023年12月31日，广州环投环境服务有限公司总资产12.71亿元，净资产4.39亿元；2023年营业收入2.91亿元，净利润0.40亿元。

　　9、截至2024年9月30日，广州环投环境服务有限公司总资产12.92亿元，净资产4.66亿元；2024年1-9月营业收入1.96亿元，净利润0.24亿元。上述数据未经审计。

　　(三)广州环境投资环境集团有限公司

　　1、91440101MA5AP4YD5L统一社会信用代码

　　2、成立时间：2018-01-12

　　3、注册地:广州市越秀区流花路121号(南塔)701房(仅办公)

　　4、法定代表人：徐学安

　　5、注册资本：3000万元人民币

　　6、主营业务：城市生活垃圾经营服务；城乡市容管理；污水处理及其再生利用等。

　　7、与公司的关系：广州环境投资环境集团有限公司是控股股东广州环境投资集团有限公司控制的下属企业。

　　8、截至2023年12月31日，广州环投环境集团有限公司总资产13.55亿元，净资产3.68亿元；2023年营业收入7.45亿元，净利润0.04亿元。

　　9、截至2024年9月30日，广州环投环境集团有限公司总资产16.51亿元，净资产4.39亿元；2024年1-9月营业收入6.58亿元，净利润-0.02亿元。上述数据未经审计。

　　(四)广州发展电力科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91440101347327

　　2、成立时间：2015-06-29

　　3、注册地：广州市南沙区南沙街港前大道南162号第16层自编12单元

　　4、法定代表人：田川

　　5、注册资本：5000万元人民币

　　6、主要业务：太阳能技术研究、开发、技术服务、机电设备安装服务、工程技术研究和试验开发、工程管理服务、工程总承包服务、电力工程设计服务、机电设备安装工程专业承包、工程施工总承包、变电工程专业承包、电力输送设施安装工程服务、建筑电力系统安装、太阳能光伏供电系统安装及售后服务、热管网建设、实验室测试（涉及许可项目）；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程监理服务；安全生产技术服务；充电桩设施安装管理；节能技术咨询交流服务；能源管理服务；项目投资(不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营)；输油输气管道工程施工服务；输油输气管道设施安装服务；输水管道工程施工服务；输水管道设施安装服务；商品批发贸易（许可批准商品除外）；商品零售贸易(许可批准商品除外)；包装、装卸、运输全套服务代理；其他仓储行业(不含原油、成品油、燃气、危险品)；承包(修理、试验)电力设施。

　　7、与公司的关系：广州发展电力科技有限公司是广州工业投资控股集团有限公司间接控股股东控制的下属企业。

　　8、截至2023年12月31日，广州发展电力科技有限公司总资产2.46亿元，净资产0.18亿元；2023年营业收入2.73亿元，净利润0.01亿元。上述数据未经审计。

　　(五)光大广环投环保能源(肇庆)有限公司

　　1、统一社会信用代码:914412830746024

　　2、成立时间：2013-07-09

　　3、注册地：肇庆市高要区乐城镇社播村横水坑188号

　　4、法定代表人：袁泉

　　5、注册资本：29200万元

　　6、主营业务：城市生活垃圾焚烧、生产、销售：电力、热、炉渣（涉及行业管理的，经有关部门批准）；环境和公共设施管理；污水处理及其回收利用；厨房垃圾回收利用；城市生活垃圾经营清洁、收集和运输服务；固体废物处理（危险废物和危险化学品除外）；研发可再生资源发电技术，综合利用固体废物技术研发、环保节能技术研发、推广、咨询、技术服务。

　　7、与公司的关系：光大广环投资环保能源（肇庆）有限公司是公司的参股企业。公司董事谈强先生、公司副总经理温嘉华先生均担任光大广环投资环保能源（肇庆）有限公司董事。

　　8、截至2023年12月31日，光大广环投环保能源(肇庆)有限公司总资产8.98亿元，净资产4.26亿元；2023年营业收入2.21亿元，净利润1.00亿元。

　　9、截至2024年9月30日，光大广环投资环保能源(肇庆)有限公司总资产9.07亿元，净资产5.22亿元；2024年1-9月营业收入1.74亿元，净利润0.96亿元。上述数据未经审计。

　　(六)忻州市洁晋发电有限公司

　　1、统一社会信用代码：91140902683821704W

　　2、成立时间：2009-01-22

　　3、注册地:忻州市忻府区豆罗工业园区

　　4、法定代表人：佘曙星

　　5、注册资本：12040.8163万元

　　6、主营业务：电力业务：生活垃圾焚烧发电、生物质发电、供热服务、建筑垃圾处理、环保再生砖生产销售。动物废物处理（死畜）；污泥处理；污水处理；医疗废物处理；危险废物经营。新型建筑材料研发。道路运输普通货物。

　　7、与公司的关系：忻州杰金发电有限公司是公司的参股企业，忻州杰金发电有限公司董事兼总经理佘曙星先生于2024年3月前担任公司副总经理。

　　8、截至2023年12月31日，忻州市杰金发电有限公司总资产21.09亿元，净资产3.96亿元；2023年营业收入1.59亿元，净利润0.16亿元。

　　9、截至2024年9月30日，忻州杰金发电有限公司总资产23.38亿元，净资产5.08亿元；2024年1-9月营业收入1.54亿元，净利润0.19亿元。上述数据未经审计。

　　（七）分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

　　上述关联方信用状况良好，不属于不诚实被执行人，无影响偿付能力的重大或事项；经营财务状况正常，关联交易执行符合公司要求，具有持续经营和服务绩效能力。

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　公司调整的2024年日常相关交易是公司日常生产经营的相关内容。公司与关联方之间的日常相关交易，按照自愿平等、公平、公平的原则进行。定价遵循市场公平、公正、开放的原则，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。各项交易的定价按以下标准和顺序确定：

　　1、如果上述日常相关交易有政府定价，则该价格直接适用；

　　2、交易价格在政府指导价范围内合理确定；

　　3、如果交易项目没有政府定价或政府指导价，双方应参考当地市场价格、同非关联第三方交易价格或通过采购招标确定交易价格。

　　四、关联交易的目的及其对公司的影响

　　公司调整了2024年日常相关交易的预期金额，这是公司和控股子公司日常生产经营所需要的，有利于公司生产经营的稳定可持续。关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，公司不会依赖关联方，也不会影响公司的独立性，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：601033证券简称：永兴股份公告号：2024-060

　　广州环投永兴集团有限公司

　　第一届监事会第二十次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年11月22日，广州环投永兴集团有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十次会议通知电子邮件发布，并于2024年11月27日召开现场会议。会议由监事会主席王华平先生主持，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预期限额的议案》

　　经审议，监事会认为：公司调整2024年日常相关交易预期金额，基于公司正常业务活动，相关相关交易遵循公平公正的交易原则，交易价格参照政府定价、政府指导价格、市场价格经双方协商或公开招标，定价公平，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　具体内容见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及2024年11月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整2024年日常关联交易额度的公告》(公告号:2024-059)。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团有限公司监事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：601033证券简称：永兴股份公告号：2024-058

　　广州环投永兴集团有限公司

　　第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年11月22日，广州环投永兴集团有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第24次会议通知电子邮件发布，2024年11月27日召开现场会议。会议由公司董事长李水江先生主持，董事7人，董事7人，公司监事和部分高级管理人员。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预期限额的议案》

　　本议案经公司独立董事专门会议第三次会议审议批准。

　　公司赞助商出具了无异议的验证意见。

　　具体内容见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及2024年11月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整2024年日常关联交易额度的公告》(公告号:2024-059)。

　　李水江先生、张雪球先生、吴宁先生、谈强先生回避表决。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团有限公司董事会

　　2024年11月28日