|
投资
|
江苏隆达超合金有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:68231证券简称:隆达股份公告号:2024-0711
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年11月15日
(二)股东大会地点:无锡市锡山区安镇街翔云路18号，隆达股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量：
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事、副总经理浦燕女士主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。股东大会的召开、召开和投票程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事浦益龙先生因工作原因未亲自出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈佳海先生出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2024年前三季度利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
(三)关于议案表决的相关说明
提案1对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：宋欣豪、周友新律师
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、《股东大会议事规则》规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；表决程序和结果合法有效；会议决议合法有效。
特此公告。
江苏隆达超合金有限公司董事会
2024年11月16日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负