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浙江省比依电器股份有限公司 2024年第二次临时股东会决定公示
证券代码：603215股票简称：比依股份公告序号：2024-072
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月11日
(二)股东会举办地点：浙江宁波市余姚市城区经济经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采用现场投票和网上投票相结合的，现场会议由董事长闻继望老先生组织，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、老总暂代股东会秘书职责，出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于修订公司若干治理制度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
此次会议议案1为特别决议提案，已经获得出席本次会议股东或股东委托代理人所持有投票权股权总量的三分之二以上根据；其他提案均是一般提案，已经获得出席本次会议股东或股东委托代理人所持有投票权股权数量的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省阳明法律事务所
侓师：蹇莉、邹杨敏
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
浙江省比依电器股份有限公司股东会
2024年11月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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