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浙江省中欣氟材有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：002915股票简称：中欣氟材公示序号：2024-062
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提案和修改提案的现象。
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、公司股东大会的召开和参加状况
1、召开时长
现场会议举办时间是在：2024年11月5日（星期二）在下午14:00逐渐；
网上投票时长：2024年11月5日，在其中根据深圳交易所交易软件进行投票时间为2024年11月5日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年11月5日早上9:15-在下午15:00。
2、召开和表决方式：
此次会议采用现场会议与网上投票相结合的。
3、召集人：董事会。
4、现场会议举办地址：宁波杭州湾上虞区经济开发区经十三路五号企业研发基地一楼视频会议室。
5、现场会议节目主持人：董事长徐立国老先生。
6、本次股东大会的召开合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的相关规定。
7、大会参加状况
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东334人，意味着股权156,206,923股，占公司总有投票权股权总量的47.9945％。
在其中：进行现场投票的公司股东11人，意味着股权153,906,793股，占公司总有投票权股权总量的47.2878％。
根据网上投票股东323人，意味着股权2,300,130股，占公司总有投票权股权总量的0.7067％。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者325人，意味着股权15,200,830股，占公司总有投票权股权总量的4.6704％。
在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权12,900,700股，占公司总有投票权股权总量的3.9637％。
利用网上投票的中小投资者323人，意味着股权2,300,130股，占公司总有投票权股权总量的0.7067％。
董事、监事及董事长助理出席了本次会议，公司其他高管人员出席了此次会议，国浩律师（北京市）公司印证侓师出席了本次会议，对本次股东大会的召开进行了现场印证，并提交了法律服务合同。
二、提案决议表决状况
此次会议采取现场决议与网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
提案1：决议并且通过《关于公司申请一照多址、变更经营范围、住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
总决议状况：
允许155,853,253股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.7736％；抵制145,060股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0929％；放弃208,610股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃15,300股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1335％。
中小投资者总决议状况：
允许14,847,160股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.6734％；抵制145,060股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.9543％；放弃208,610股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃15,300股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.3724％。
之上提案1归属于特别决议事宜，已经获得列席会议公司股东所持有效投票权股权数量2/3左右允许根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：国浩律师（北京市）公司。
2、侓师名字：孟令奇、杜丽平。
3、总结性建议：本所律师觉得，本次股东大会的集结和举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质与召集人资格、本次股东大会的决议事宜及本次股东大会的表决方式和决议程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议真实有效。
四、备查簿文档
1、浙江省中欣氟材有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定。
2、国浩律师（北京市）公司开具的《国浩律师（北京）事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。
3、交易中心标准的其他资料。
特此公告。
浙江省中欣氟材有限责任公司
股东会
2024年11月5日
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