中触媒新材料股份有限公司有关 竞选第四届职工监事职工代表监事的通知

证券代码：688267股票简称：中触媒公示序号：2024-054

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

中触媒新材料股份有限公司（下称“企业”）第三届监事会任职期早已期满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《中触媒新材料股份有限公司章程》（下称“企业章程”）等相关规定，公司在2024年11月1日举办职代会，大会经民主化探讨、决议，所有职工意味着一致同意竞选王建青老先生（个人简历详见附件）为公司发展第四届职工监事职工代表监事。

依据《公司章程》的相关规定，企业第四届职工监事由三名公司监事构成，在其中两位非职工代表监事刘福吉先生、张理老先生由企业2024年第二次股东大会决议投票选举，与本次职代会选举产生的职工代表监事王建青老先生所组成的企业第四届职工监事，任职期与企业第四届职工监事一致。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司职工监事

2024年11月2日

配件：

王建青，男，1981年出世，中国籍，无境外永久居留权，研究生。曾任职于大连市凯飞生物化工有限责任公司项目组长，企业项目组长、产品研发部副部长、研发部门科长。在职企业职工代表监事，副总工程师。

证券代码：688267股票简称：中触媒公示序号：2024-057

中触媒新材料股份有限公司

第四届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第一次会议于2024年11月1日在企业会议室召开。因为此次会议为公司发展股东大会审议通过职工监事换届事宜后的第一次大会，为加快实现第四届职工监事履行相应责任和职责，经整体公司监事一致同意，免除会议报告时限规定。会议报告于同一天举办2024年第二次股东大会决议然后以口头上方法送到整体公司监事，参会公司监事均已知悉和所审议项有关的必要信息；整体公司监事一致举荐由公司监事刘福吉先生组织此次会议，刘福吉先生在会议上就本次免除通告事宜进行了说明。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。大会的集结和举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

大会经所有出席会议公司监事决议，产生决定如下所示：

(一)表决通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

据《公司法》及《公司章程》等相关规定，竞选刘福吉先生为第四届监事长，任期自第四届职工监事表决通过日起至第四届职工监事任期届满之日起计算。

表决结果：允许投票数为3票；否决票值为0票；反对票值为0票。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司职工监事

2024年11月2日

证券代码：688267股票简称：中触媒公示序号：2024-056

中触媒新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、股东会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第一次会议于2024年11月1日在公司会议室进行现场的形式召开。因为此次会议为公司发展股东大会审议通过董事会换届竞选事宜后的第一次大会，为加快实现第四届董事会履行相应责任和职责，经全体董事一致同意，免除会议报告时限规定。会议报告于同一天举办2024年第二次股东大会决议然后以口头上方法送到全体董事，与会董事均已知悉和所审议项有关的必要信息；全体董事一致举荐由执行董事李进老先生组织此次会议，李进老先生在会议上就本次免除通告事宜进行了说明。大会需到执行董事9名，实到股东9名。大会的集结和举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。会议决议合理合法、合理。

二、股东会会议审议状况

大会经所有出席会议执行董事决议，产生决定如下所示：

(一)表决通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会竞选李进先生为公司第四届董事会老总，任期自第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

表决结果：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

具体内容详见企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的相关公告及文档。

(二)表决通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会竞选李勇宾先生为公司第四届董事会副董，任期自第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

表决结果：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

具体内容详见企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的相关公告及文档。

(三)逐一决议并且通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其它相关规定，同时结合公司治理结构的实际需要，企业第四届董事会开设四个专门委员会，分别是：股东会战略委员会、股东会提名委员会、董事会审计委员会、股东会薪酬与考核委员会。企业董事会同意竞选以下人员为股东会各专门委员会委员会及主委（召集人），在其中，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独董均占过半数，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独董均出任主委及召集人，审计委员会中的一员均是没有在公司担任高级管理人员的执行董事，且主委及召集人为会计学专业人员。

上述情况工作人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

3.1表决通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

董事会竞选刘彦文、李学宽、王晓出任董事会审计委员会委员会，在其中刘彦文任主委及召集人。

表决结果：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

3.2表决通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

董事会竞选李进、石双月、李学宽、刘彦文、于淼出任股东会发展战略委员会委员，在其中李进任主委及召集人。

表决结果：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

3.3表决通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

董事会竞选李学宽、于淼、李勇宾出任股东会提名委员会委员会，在其中李学宽任主委及召集人。

表决结果：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

3.4表决通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

董事会竞选于淼、甄玉科、刘彦文出任股东会薪酬与考核委员会委员会，在其中于淼任主委及召集人。

表决结果：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

具体内容详见企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的相关公告及文档。

(四)表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘用甄玉科先生为公司经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

表决结果：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

主要内容及相关人员个人简历详细企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的相关公告及文档。

(五)逐一决议并且通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

由于企业这届高管人员任职期已期满，依据《公司法》《公司章程》及其它相关规定，同时结合公司治理结构的实际需要，除聘用总经理外，董事会聘用以下人员为公司副总经理、董事长助理、财务经理和高级工程师。

5.1表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会聘用天星老先生、柳海涛老师为公司副总经理，任期自此次董事会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

表决结果：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

5.2表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘用天星先生为公司董事长助理，任期自此次董事会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

表决结果：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

5.3表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会聘用黄元玲女性为公司财务总监，任期自此次董事会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

表决结果：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

5.4表决通过《关于聘任公司总工程师的议案》

董事会聘用蒋山先生为公司高级工程师，任期自此次董事会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

表决结果：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

（六）表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

依据《公司法》《公司章程》及其它相关规定，同时结合公司治理结构的实际需要，企业聘用赵克伟先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

表决结果：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。

主要内容及相关人员个人简历详细企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的相关公告及文档。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司股东会

2024年11月2日

证券代码：688267股票简称：中触媒公示序号：2024-058

中触媒新材料股份有限公司

有关股东会、职工监事进行换届及

聘用高管人员、证券事务代表的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

中触媒新材料股份有限公司（下称“企业”）于2024年11月1日举行了2024年第二次股东大会决议，选举产生了企业第四届董事会非独立董事、独董及其第四届职工监事非职工代表监事，并和公司在2024年11月1日举行的职代会选举产生的一名职工代表监事所组成的企业第四届董事会、职工监事，实现了企业第四届董事会、监事会的换届。企业第四届董事会、职工监事自2024年第二次临时性股东大会审议通过的时候起上任，任职期三年。

同一天，公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届职工监事第一次会议，此次会议选举产生了第四届董事会老总、第四届董事会副董、股东会各专门委员会委员会、第四届监事长，并聘用了高管人员、证劵事务管理意味着。详情如下：

一、第四届董事会换届状况

（一）执行董事竞选状况

2024年11月1日，公司召开了2024年第二次股东大会决议，根据累积投票制的形式竞选李进老先生、李勇宾老先生、甄玉科老先生、石双月女性、天星老先生、王晓先生为公司第四届董事会非独立董事，竞选于淼老先生、刘彦文先生、李学宽先生为公司第四届董事会独董。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独董所组成的企业第四届董事会，自公司2024年第二次临时性股东大会审议通过的时候起上任，任职期三年。企业第四届董事会执行董事个人简历详细公司在2024年10月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《中触媒新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）第四届董事会老总竞选状况

2024年11月1日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意竞选李进先生为公司第四届董事会老总，任期自企业第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

（三）第四届董事会副董竞选状况

2024年11月1日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意竞选李勇宾先生为公司第四届董事会副董，任期自企业第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

（四）第四届董事会各专门委员会委员会竞选状况

2024年11月1日，公司召开了第四届董事会第一次会议，逐一决议并获得了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员会及主委。

详细如下：

在其中，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独董均占过半数并任主委及召集人，审计委员会中的一员均是没有在公司担任高级管理人员的执行董事，且主委及召集人刘彦文先生为会计学专业人员。

企业第四届董事会各专门委员会委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

二、职工监事换届状况

（一）第四届监事会监事竞选状况

公司在2024年11月1日举行了2024年第二次股东大会决议，根据累积投票制方法竞选刘福吉先生、张理老师为第四届职工监事非职工代表监事，于2024年11月1日举行的职代会选举产生的一名职工代表监事王建青老先生，所组成的企业第四届职工监事，自公司2024年第二次临时性股东大会审议通过的时候起上任，任职期三年。企业第四届职工监事非职工代表监事个人简历详细公司在2024年10月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《中触媒新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，职工代表监事个人简历详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《中触媒新材料股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

（二）第四届监事长竞选状况

2024年11月1日，公司召开了第四届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，整体公司监事一致同意竞选刘福吉先生为公司第四届监事长，任期自企业第四届职工监事第一次会议审议通过日起至第四届职工监事任期届满之日起计算。

三、高管人员聘用状况

2024年11月1日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，允许聘用甄玉科先生为公司经理；天星老师为公司副总经理、董事长助理；柳海涛老师为公司副总经理；黄元玲女性为公司财务总监；蒋山先生为公司高级工程师。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。以上高管人员均具备与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不会有不得担任高级管理人员的情况。非执行董事的高级管理人员的简历详见附件。

公司独立董事对此股东会聘用以上高管人员发布了同意的独立意见，具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中触媒新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘用状况

2024年11月1日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，允许聘用赵克伟先生为公司证券事务代表，任期自企业第四届董事会第一次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。赵克伟先生已经取得上海证券交易所科创板股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，赵克伟先生个人简历详见附件。

五、换届选举卸任人员信息

公司本次换届选举结束后，刘岩老先生不再担任公司执行董事，周颖女性、李纲老先生、徐杰老先生不再担任公司独董，王贤彬老先生、周明老先生不再担任公司公司监事。以上执行董事、公司监事在任职期尽职履责、忠诚诚实守信，积极主动做好本职工作，为促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用，企业表示衷心的感谢！

六、董事长助理、证券事务代表联系电话

通讯地址：辽宁大连普湾新区松木岛化工园中触媒新材料股份有限公司

联系方式：0411-62395759

电子邮件：ccgzq@china-catalyst.com

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司股东会

2024年11月2日

配件：

柳海涛，男，1976年出世，中国籍，无境外永久居留权，医生硕士学历。曾担任中科院兰州市有机化学物理研究所检测员、中科院兰州化物所羰基合成与选择氧化重点实验室助理研究员、中国科学院北京市过程工程研究所副研究员、沙特基础工业公司高级研究员。在职公司副总经理。

黄元玲，女，1972年出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭，中级会计职称。曾担任中国石化新疆喀什地区子公司财务部财务会计；大连市唐银地产有限公司财务经理；大连市北大荒集团投资发展有限公司、大连市正中间地产有限公司财务经理；中国供销集团（大连市）经济贸易有限责任公司执行董事、财务经理；融新商品交易中心（大连市）有限责任公司法人代表、老总；新合作实业公司（天津市）有限责任公司财务经理；公司财务总监助手。在职公司财务总监。

蒋山，男，1971年出世，中国籍，无境外永久居留权,医生硕士学历。曾任职于大连理工，出任助工、老师、大连海事大学，出任副教授职称。在职企业高级工程师。

赵克伟，男，1982年出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭。拥有上海证券交易所科创板股东会秘书资格证书、深圳交易所股东会秘书资格证书。曾担任岸本工贸公司（大连保税区）有限责任公司质量主管，企业行政经理。在职企业董秘办负责人、证券事务代表。

证券代码：688267股票简称：中触媒公示序号：2024-055

中触媒新材料股份有限公司

2024年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是否存在被否决提案：无

一、召开和参加状况

（一）股东会举行的时长：2024年11月1日

（二）股东会举办地点：辽宁大连普湾新区松木岛化工园中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

注：截止到本次股东大会除权日的总市值为176,200,000股；在其中，公司回购专户中股权值为3,079,019股，不享有股东会投票权。

（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。

本次会议由董事会集结，董事长李进老先生组织。大会采取现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的表决全过程、表决权的履行及记票、监票程序均达到《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理天星老先生出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）累积投票提案决议状况

1、有关竞选企业第四届董事会非独立董事的议案

2、有关竞选企业第四届董事会独董的议案

3、关于企业换届第四届职工监事非职工代表监事的议案

（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况

（三）有关提案决议的有关情况表明

1、本次股东大会提案均是普通决议提案，已经获得出席本次会议公司股东或股东委托代理人持有投票权的二分之一之上根据；

2、本次股东大会会议议案1、2、3对中小股东展开了独立记票。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司

侓师：俞磊、李笛鸣

2、律师见证结果建议：

企业本次股东大会的集结和举办程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，参加现场会议工作人员资质真实有效，召集人资质真实有效，决议流程和表决结果真实有效。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司股东会

2024年11月2日