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投资
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山东省键邦新材料股份有限公司 2024年第三季度汇报
证券代码：603285股票简称：键邦股权
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第三季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
注：“本报告期”指本季度初至本季末3个月期内，相同。
（二）非经常性损益项目及额度
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。
□可用√不适合
（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用√不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用√不适合
三、别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
□可用√不适合
四、季度财务报表
（一）审计报告意见种类
□可用√不适合
（二）财务报告
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山东省键邦新材料股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：祁建新主管会计工作负责人：胡国兴会计机构负责人：崔德馨
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：山东省键邦新材料股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0元,上一期被合并方达到的净利润为：0元。
企业负责人：祁建新主管会计工作负责人：胡国兴会计机构负责人：崔德馨
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：山东省键邦新材料股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：祁建新主管会计工作负责人：胡国兴会计机构负责人：崔德馨
2024年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告。
山东省键邦新材料股份有限公司股东会
2024年10月28日
证券代码：603285股票简称：键邦股份公告序号：2024-023
山东省键邦新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
山东省键邦新材料股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第二次会议于2024年10月18日以邮件等形式传出会议报告，并且于2024年10月28日在公司会议室以现场表决方式举办。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，会议由董事长朱剑波老先生集结并主持，监事及高管人员列席。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》
为使投资者充分了解公司的经营成效、经营情况等相关情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所（www.sse.com.cn）等特定信息公开媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事先表决通过。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
（二）表决通过《关于设立分公司的议案》
依据企业整体经营规划，为了配合战略发展规划，提高公司管理效益，企业拟设立山东省键邦新材料股份有限公司常州市子公司，报请股东会受权公司管理人员承担办理分公司变更登记的事宜。以上拟注册分公司事宜不会对公司本期经营效益产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。该事项有待按规定办理工商注册等相关手续，并最后以工商登记机关核准登记信息为准。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
（三）表决通过《关于重新制定＜信息披露管理制度＞的议案》
为加强企业信息披露个人行为，确保公司信息公开具体内容的实际、精确、详细，切实保障企业、股东及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东键邦新材料股份有限公司章程》以及其它相关法律法规、法规规定，特制定《信息披露管理制度》。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所（www.sse.com.cn）等特定信息公开媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
（四）表决通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
为提高公司应对各类舆情的水平，创建快速响应和应急处置机制，立即、妥善处置各种网络舆情对股价、企业企业信誉及正常生产经营主题活动带来的影响，切实保障投资者合法权益，依据相关法律法规、法规及规范性文件的规定及《山东键邦新材料股份有限公司章程》，特制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所（www.sse.com.cn）等特定信息公开媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
（五）表决通过《关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》
为进一步规范企业内幕消息管理活动，提升内幕消息保密，维护公司信息公开的公开、公平公正、公正原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《山东键邦新材料股份有限公司章程》等企业规章制度的相关规定，特制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所（www.sse.com.cn）等特定信息公开媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
山东省键邦新材料股份有限公司股东会
2024年10月29日
证券代码：603285股票简称：键邦股份公告序号：2024-024
山东省键邦新材料股份有限公司
2024年1-9月关键运营数据的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
依据上海交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》相关规定和信息披露规定，现就山东省键邦新材料股份有限公司（下称“企业”）2024年1-9月关键运营数据公布如下所示：
一、主营产品总产量、销售量及资产情况
2024年1-9月公司营业收入为51,753.47万余元，在其中营业收入为50,039.72万余元，营业外收入为1,713.75万余元。公司主要产品产供销如下：
注：以上内各分项目数之及与合计数存有尾差是四舍五入导致。
二、主营产品和原料的价格波动状况
（一）关键产品报价波动情况
（二）主要原材料的采购成本变化情况
三、别的对公司生产经营具有重大影响的事宜
之上运营数据信息内容来自企业报告期财务报表（数据信息没经财务审计），仅是投资人及时掌握公司生产经营概述的用处，敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
山东省键邦新材料股份有限公司
股东会
2024年10月29日
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