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投资
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杭州市立昂微电子股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的通知
证券代码：605358股票简称：立昂微公示序号：2024-102
债卷编码：111010债卷通称：立昂可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年11月05日(星期二)早上11:00-12:00
召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月04日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱lionking@li-on.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
杭州市立昂微电子股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年10月29日公布企业2024年第三季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年第三季度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年11月05日11:00-12:00举办2024年第三季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年第三季度经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年11月05日早上11:00-12:00
（二）召开地址：上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：王敏文
董事长助理、财务经理：吴能云
独董：吴仲时
副总、立昂东芯经理：汪耀祖
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年11月05日早上11:00-12:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月04日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱lionking@li-on.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：公司证券法律事务部
手机：0571-86597238
电子邮箱：lionking@li-on.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
杭州市立昂微电子股份有限公司
2024年10月29日
证券代码：605358股票简称：立昂微公示序号：2024-100
债卷编码：111010债卷通称：立昂可转债
杭州市立昂微电子股份有限公司
第五届董事会第四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
杭州市立昂微电子股份有限公司（下称“企业”）第五届董事会第四次会议于2024年10月28日（星期一）早上十时在杭州市经济开发区20号街道199号企业五楼行政部门会议厅（二）以通信方式举办。会议报告已提前5日以手机、电子邮箱等方式送到全体董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。此次会议的集结、举办程序及方法合乎《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事用心决议，以记名投票表决方式一致通过下列决定：
（一）审议通过了《关于审议2024年第三季度报告的议案》
董事会认为公司2024年第三季度汇报能充分体现企业报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真正、精确、详细，所述材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会表决通过。
以上具体内容详见企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）与公司特定信息公开媒体相关公告和文件。
特此公告
杭州市立昂微电子股份有限公司股东会
2024年10月29日
证券代码：605358股票简称：立昂微公示序号：2024-101
债卷编码：111010债卷通称：立昂可转债
杭州市立昂微电子股份有限公司
第五届职工监事第四次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
杭州市立昂微电子股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第四次会议于2024年10月28日（星期一）在下午在杭州市经济开发区20号街道199号公司办公楼五楼行政部门会议厅（二）以通信方式举办。会议报告已提前5日以手机、电子邮箱等方式送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。此次会议的集结、举办程序及方法合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事用心决议，以记名投票表决方式一致通过下列决定：
（一）审议通过了《关于审议2024年第三季度报告的议案》
企业监事会认为公司2024年第三季度汇报及其摘要报告编制和审议程序符合法律、政策法规、企业章程与公司内部制度，能充分体现企业报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真正、精确、详细，所述材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。
之上具体内容详见企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）与公司特定信息公开媒体相关公告。
特此公告
杭州市立昂微电子股份有限公司
职工监事
2024年10月29日
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