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浙江省和达科技发展有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688296股票简称：和达科技公示序号：2024-056
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年10月14日
（二）股东会举办地点：浙江省嘉兴市经济开发区兴盛大道北36号嘉兴市科技产业创新园18幢企业五楼515会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结、董事长郭军先生组织，大会采取现场投票和网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举行和决议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于为控股子公司提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案1对中小股东展开了独立记票；
2、提案1为普通决议议案，已获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有投票权的二分之一之上根据；提案2为特别决议议案，已获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据；
3、提案1为涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东郭军已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海广发银行法律事务所
侓师：施敏、李玲玲
2、律师见证结果建议：
上海广发银行法律事务所觉得，企业2024年第二次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格真实有效，大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
浙江省和达科技发展有限公司股东会
2024年10月15日
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