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江苏微导纳米技术科技发展有限公司 第二届职工监事第十六次会议决议公示
证券代码：688147股票简称：微导纳米技术公示序号：2024-063
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、会议召开情况
江苏微导纳米技术科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十六次大会于2024年10月11日在公司会议室以现场融合通讯表决形式举办，会议由监事长潘景伟先生组织。此次会议报告于2024年10月9日以邮件方法向全体公司监事传出。此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（下称“企业章程”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、会议审议状况
本次会议审议并且通过如下所示提案：
（一）审议通过了《关于报出2021-2023年度及2024年1-6月财务报表的议案》
为高效率、有条不紊地进行公司本次向不特定对象发售可转债相关工作，依据相关法律法规、相关法规，公司编制了2021-2023本年度及2024年1-6月财务报告，并拟对外开放给出。公司已经聘用中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司本次向不特定对象发售可转债给予内控审计服务项目。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
结合公司2024年第二次股东大会决议的授权，本议案不用提交股东大会审议。
特此公告。
江苏微导纳米技术科技发展有限公司职工监事
2024年10月12日
证券代码：688147股票简称：微导纳米技术公示序号：2024-062
江苏微导纳米技术科技发展有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、会议召开情况
江苏微导纳米技术科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十七次大会于2024年10月11日在公司会议室以现场融合通讯表决形式举办，会议由老总孙峰老先生组织。此次会议报告于2024年10月9日以电子邮箱方式对全体董事传出。此次会议应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、会议审议状况
本次会议审议并且通过如下所示提案：
（一）审议通过了《关于报出2021-2023年度及2024年1-6月财务报表的议案》
为高效率、有条不紊地进行公司本次向不特定对象发售可转债相关工作，依据相关法律法规、相关法规，公司编制了2021-2023本年度及2024年1-6月财务报告，并拟对外开放给出。公司已经聘用中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司本次向不特定对象发售可转债给予内控审计服务项目。
表决结果：允许6票；抵制0票；放弃0票。
企业董事会审计委员会早已审议通过了本议案。
结合公司2024年第二次股东大会决议的授权，本议案不用提交股东大会审议。
特此公告。
江苏微导纳米技术科技发展有限公司股东会
2024年10月12日
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