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投资
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广东省天承科技发展有限公司 公司股东询价采购出让结论报告
证券代码：688603股票简称：天承高新科技公示序号：2024-073
上海青珣自动化科技合伙制企业（有限合伙企业）（下称“青珣电子器件”）、分宜川源远流长枫新型材料投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“分宜川流”）、湖州市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“睿兴二期”）确保向广东省天承科技发展有限公司（下称“天承高新科技”或“企业”）给予的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对真实有效、准确性和完整性依规负法律责任。
企业及董事会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。
核心内容提醒:
●此次询价采购出让的价格为53.94元/股，转让股票数为581,370股。
●此次参加询价采购转让转让方中青珣电子器件为公司发展员工持股平台，公司部分执行董事、监事及高管人员、核心技术人员根据青珣电子器件间接性持有公司股份。
●此次询价采购出让不会造成公司实际控制人产生变化。
一、出让方状况
（一）出让方基本概况
截止到2024年9月24日，出让方持有企业先发前股权的总数，及其总股本的占比如下：
此次参加询价采购转让转让方青珣电子器件、分宜川流、睿兴二期非公司控股股东、控股股东、持仓5%以上的股东。
青珣电子器件为公司发展员工持股平台，公司部分执行董事、监事及高管人员、核心技术人员根据青珣电子器件间接性持有公司股份。
（二）出让方一致行动关系及详细情况表明
此次询价采购转让出让方无一致行动人。
（三）此次出让详细情况
注：之上表中的“持股数”及“占股比例”系出让方截止到2024年9月24日的持股数及占股比例。
（四）出让方无法出让的原因和危害
□可用√不适合
二、出让方持仓股权变动状况
□可用√不适合
三、购买方状况
（一）转让状况
注：之上表中“占总市值占比”如出现尾差，均系四舍五入而致。
（二）此次询价采购全过程
出让方和组织证券公司综合考虑其本身融资需求等多种因素，共同商定此次询价采购转让价格下限，且此次询价采购转让价格下限不少于推送申购邀请书之时（即2024年9月24日，含当天）前20个交易日内股票买卖交易均价的70%（推送申购邀请书之日前20个交易日内股票买卖交易平均价=推送申购邀请书之日前20个交易日内股票买卖交易总金额/推送申购邀请书之日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。
此次询价采购转让《认购邀请书》已送达总共381家投资者，主要包括：基金管理公司76家、证劵公司53家、保险公司16家、合格境外机构投资者45家、私募投资基金188家、期货公司1家、期货交易所2家。
在《认购邀请书》要求的高效申报日期内，即2024年9月25日7:15至9:15，机构证券公司接到《认购报价表》总计8份，均是合理价格，参加认购的投资人均立即推送有关认购文档。
（三）此次询价采购结论
机构证券公司总计接到合理价格8份。依据申购邀请书合同约定的定价政策，最后5家投资人获配，最终确认此次询价采购出售价格为53.94元/股，转让股票数为58.1370亿港元。
（四）此次出让是不是导致企业控制权变更
□可用√不适合
（五）购买方未申购
□可用√不适合
四、购买方持仓股权变动状况
□可用√不适合
五、中介服务审查过程与建议
中信证券股份有限责任公司对此次询价采购转让出让方、购买方、询价对象申购资质、申购邀请书的发送范畴等方面进行了谨慎审查并指出：
此次询价采购出让全过程遵循着公平公正、公正的原则，合乎现阶段证券市场的监管政策。此次股权转让根据询价方式最终决定股权转让价钱。全部询价采购出让全过程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等相关法律法规、行政法规和规范性文件的有关规定。
六、手机上网公示配件
《中信证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》
特此公告。
广东省天承科技发展有限公司股东会
2024年9月28日
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