广东省粤海饲料集团有限公司 有关为分公司购买原材料所发生的应付款做担保的通知

证券代码：001313股票简称：粤海饲料公示序号：2024-062

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省粤海饲料集团有限公司（下称“企业”）于2024年9月26日举办第三届董事会第十九次会议第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、基本概况

为了满足分公司日常运营项目需求，提高与原材料等供应商战略合作协议，更有效发挥企业采购优点，提升运营效率，确保公司子公司能获得更多的应付款信用额度，公司拟为合并报表范围内分公司向供应商采购原材料等所发生的应交账款给予最高不超过7,000万元人民币的担保额度，期限为股东大会审议通过的时候起12个月，在相关信用额度及期限内循环再生翻转应用。

实际贷款担保如下：

注：企业为各个子提供担保的具体金额及时限以最终签订的保证合同为标准。

二、被担保人的相关情况

被担保对象为公司发展合并报表范围内分公司，在其中宜昌市太阳饲料有限公司为公司持股60%的子公司。以上被担保对象均并不是失信被执行人，基本概况详见附件。

三、担保协议主要内容

公司拟为上述分公司向供应商采购饲料必须履行的义务给予连带担保责任贷款担保，担保额度合计不超过7,000万余元。

之上拟担保额度是公司子公司根据各自日常运营必须计算得出的结果，具体担保额度以各子公司所发生的采购过程为基础，提请股东大会授权法定代表人法定代理人在相关担保额度内和供应商签定担保协议或担保函等相关资料，实际贷款担保频次、担保额度、担保期等相关信息按实际签订的担保协议或担保函等相关资料承诺为标准。针对授权范围内所发生的担保事项，企业将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、公司股东未做担保或质押担保的重要原因

公司本次做担保的贷款担保标底为分公司因原料采购所形成的应付款，该类款项的产生是各子公司的业务发展需要。此次做担保的子公司的经营活动都由公司统一管理方法，运营严控风险。因而，此次贷款担保严控风险，不存在损害上市企业权益的情况。

在其中，子公司宜昌市太阳精饲料有限责任公司公司股东由于该子公司的日常运营由企业核心，不意参与该子公司的日常生产经营管理方法。因而，此次企业为子公司做担保时，公司股东未按照其占股比例提供相关贷款担保或质押担保。

五、股东会建议

股东会觉得：企业为分公司购买原材料所发生的应付款给予保证担保，有利于增强分公司与原材料等供应商战略合作协议，确保正常生产经营与发展；被担保对象均是公司全资子公司及子公司，资产信用稳步增长，贷款担保严控风险，不存在损害公司及公司股东，特别是中小投资者利益的情况，允许企业为分公司购买原材料所发生的应付款给予保证担保。

六、职工监事建议

监事会认为：此次贷款担保有助于各控股子公司及子公司正常的市场拓展，提高经营效率和营运能力，担保风险处在企业可控范围内，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。允许企业为分公司原料采购钱款给予总额不超过7,000万元保证担保。

七、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度

截至本公告披露日，公司及下属子公司担保余额为106,008.79万余元，占公司总最近一期经审计归属于母公司公司股东资产总额比例为38.84%；在其中公司及子公司对合并报表范围内企业担保余额为95,885.82万余元，占公司总最近一期经审计归属于母公司公司股东资产总额比例为35.13%，公司及子公司对顾客向银行金融机构股权融资采购公司精饲料商品的融资担保余额为10,122.97万余元，占公司总最近一期经审计归属于母公司公司股东资产总额比例为3.71%。截至本公告披露日，公司不存在逾期不偿还的保证及其诉讼担保事项。

八、备查簿文档

（一）企业第三届董事会第十九次会议决议；

（二）企业第三届监事会第十四次会议决定；

（三）企业第三届董事会审计委员会第九次会议决定。

特此公告。

广东省粤海饲料集团有限公司股东会

2024年9月27日

配件：

被担保人基本概况

一、广东粤佳饲料有限公司

1、成立日期：2003年9月24日

2、申请注册地址：广东省湛江市官渡工业园区B区粤佳路1号

3、法人代表：郑石轩

4、注册资金：5,000万余元

5、主营：水产饲料生产制造、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

二、茂名市海荣饲料有限公司

1、成立日期：1998年6月26日

2、申请注册地址：湛江市坡头区官渡工业园区B区粤佳路1号写字楼102房

3、法人代表：郑石轩

4、注册资金：500万余元

5、主营：水产饲料生产制造、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

三、广西省粤海饲料有限责任公司

1、成立日期：2007年2月9日

2、申请注册地址：广西省北海市合浦县星岛湖乡（325国道边）

3、法人代表：郑石轩

4、注册资金：5,000万余元

5、主营：水产饲料生产制造、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

四、海南省粤海饲料有限责任公司

1、成立日期：2020年1月8日

2、申请注册地址：海南省文昌市大道镇约亭产业基地一期

3、法人代表：郑会方

4、注册资金：2,000万余元

5、主营：水产饲料生产制造、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

五、江门市粤海饲料有限责任公司

1、成立日期：2009年8月4日

2、申请注册地址：台山市都斛镇工业园区17号

3、法人代表：郑会方

4、注册资金：10,000万余元

5、主营：水产饲料生产制造、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

六、中山市粤海饲料有限责任公司

1、成立日期：1997年3月28日

2、申请注册地址：中山市黄圃镇团范工业园区

3、法人代表：郑会方

4、注册资金：5,000万余元

5、主营：水产饲料生产制造、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

七、中山山东泰山饲料有限公司

1、成立日期：1986年6月24日

2、申请注册地址：中山市阜沙镇阜沙工业园区（锦绣路40号之一）

3、法人代表：郑会方

4、注册资金：5,000万余元

5、主营：水产饲料生产制造、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

八、福建省粤海饲料有限责任公司

1、成立日期：2012年3月6日

2、申请注册地址：福建漳州市云霄县陈岱镇竹港村南门340号

3、法人代表：郑真龙

4、注册资金：8,000万余元

5、主营：水产饲料生产制造、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

九、浙江省粤海饲料有限责任公司

1、成立日期：2007年3月30日

2、申请注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路33号

3、法人代表：黎春昶

4、注册资金：5,000万余元

5、主营：水产饲料生产制造、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

十、江苏省粤海饲料有限责任公司

1、成立日期：2016年5月6日

2、申请注册地址：东台市沿海地区经济开发区中粮集团路88号

3、法人代表：黎春昶

4、注册资金：11,000万余元

5、主营：水产饲料生产制造、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

十一、天门市粤海饲料有限责任公司

1、成立日期：2017年2月17日

2、申请注册地址：湖北省天门市天门市工业园区（多祥镇）郭洲村

3、法人代表：郑石轩

4、注册资金：3,000万余元

5、主营：水产饲料生产制造、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

十二、湖南省粤海饲料有限责任公司

1、成立日期：2016年11月29日

2、申请注册地址：常德市我国经济技术开发区西洞庭微生物科技园区沅澧大路598号

3、法人代表：郑石轩

4、注册资金：5,000万余元

5、主营：水产饲料生产制造、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

十三、宜昌市太阳精饲料有限公司

1、成立日期：2002年6月24日

2、申请注册地址：枝江市七星台工业区

3、法人代表：郑石轩

4、注册资金：1,500万余元

5、主营：饲料生产、营销等

6、股权关系：公司持股60%、明珠萍持仓40%。

7、最近一年一期关键财务报表：

十四、广东粤远商贸有限公司

1、成立日期：2021年1月28日

2、申请注册地址：广州市荔湾区东沙大路16号1141室

3、法人代表：郑石轩

4、注册资金：1,000万余元

5、主营：饲料购置、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

十五、海南省粤成商贸有限公司

1、成立日期：2023年7月21日

2、申请注册地址：海南省文昌市大道镇约亭产业基地一期

3、法人代表：郑石轩

4、注册资金：5,000万余元

5、主营：饲料购置、营销等

6、股权关系：公司持股100%。

7、最近一年一期关键财务报表：

证券代码：001313股票简称：粤海饲料公示序号：2024-063

广东省粤海饲料集团有限公司

关于召开2024年第二次股东大会决议的

通告

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据广东省粤海饲料集团有限公司（下称“企业”）第三届董事会第十九次会议决议，企业定为2024年10月14日举办2024年第二次股东大会决议，现将有关大会公告如下：

一、此次举办股东大会决议的相关情况

（一）股东会的类型和届次：2024年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：董事会，公司在2024年9月26日举办第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

（三）召开的合法性、合规：此次股东大会决议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）召开时间、时长：

1、现场会议时长：2024年10月14日（周一）14:30时。

2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年10月14日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年10月14日9:15-15:00。

（五）召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

1、当场决议：公司股东本人及由他人参加现场会议行使表决权。

2、网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

3、股东应选用当场网络投票或网上投票里的在其中一种方式行使表决权，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

（六）大会的除权日：2024年10月8日

（七）参加目标：

1、在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止到此次会议除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员；

3、企业聘请的侓师；

4、理应出席股东大会的有关人员。

（八）会议地点：广东湛江市霞山区机场路22号企业2楼会议室。

二、会议审议事宜

表1本次股东大会提议编码表

以上提案已经公司第三届董事会第十九次大会、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

股东会对于该提案开展投票选举时，对中小股东（中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合拼拥有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决独立记票，并将结果在企业2024年第二次股东大会决议决定声明中独立列报。

三、大会备案等事宜

（一）登记时间：2024年10月11日9:00-12:00，14:00-17:30

（二）备案地址：广东湛江市霞山区机场路22号股票投资法务中心

（三）备案方法：当场备案；根据信件、电子邮件或传真等形式备案

1、公司股东备案：公司股东的法人代表出席的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书（详见附件1）、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件办理登记手续。

2、法人股东备案：法人股东出席的，须持身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书（详见附件1）、受托人证券账户卡办理登记手续。

3、外地公司股东可持之上有关证件采用信件、电子邮件或传真方法备案，拒绝接受手机备案。信件、电子邮件或传真方法需在2024年10月11日17:30前送到我们公司。选用信件方法注册登记的，信件请寄至：广东湛江市霞山区机场路22号股票投资法务中心，邮政编码：524017，信件请注明“股东会”字眼。

选用电子邮件方法注册登记的，邮件地址为：liwj@yuehaifeed.com。

（四）其他事宜

1、大会联系电话：

大会手机联系人：冯明珍、黎维君

联系方式：0759-2323386

发传真：0759-2323386

电子邮件：liwj@yuehaifeed.com

通讯地址：广东湛江市霞山区机场路22号

2、本次股东大会现场会议开会时间大半天，参会人员交通、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件2。

五、备查簿文档

（一）企业第三届董事会第十九次会议决议；

（二）企业第三届监事会第十四次会议决定。

特此公告。

广东省粤海饲料集团有限公司股东会

2024年9月27日

配件1：

授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（企业）参加广东省粤海饲料集团有限公司2024年第二次股东大会决议，按照本授权书标示进行投票，若自己（企业）没有对本次股东大会决议提案做出实际决议标示授权委托，受委托人可按照自己做主决议，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

受托人签字（盖公章）：受托人身份证号（统一信用代码）：

受托人股东账号：受托人持股数（股）：

受委托人签字（盖公章）：受委托人身份证号（统一信用代码）：

时间：时间日期

配件2：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称

（1）网络投票代码为“361313”

（2）网络投票称之为“粤海网络投票”

2、填写决议建议或竞选投票数

本次股东大会提议属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年10月14日的股票交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月14日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2024年10月14日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：001313股票简称：粤海饲料公示序号：2024-064

广东省粤海饲料集团有限公司

第三届监事会第十四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

（一）会议报告的时间及方法：广东省粤海饲料集团有限公司（下称“企业”）于2024年9月23日以邮件方法传出此次会议报告。

（二）召开的时间也、地点及方法：2024年9月26日，在企业二楼会议室，以现场融合通讯表决的形式举办企业第三届监事会第十四次会议。

（三）此次会议报告大会需到公司监事5名，实到公司监事5名，在其中涂亮先生以通讯表决的形式出席会议。

（四）本次会议由监事长梁爱军女性组织，董事长助理冯明珍出席了此次会议。

（五）此次会议的召开合乎法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

决议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

参会公司监事觉得：此次贷款担保有助于各控股子公司及子公司正常的市场拓展，提高经营效率和营运能力，担保风险处在企业可控范围内，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。允许企业为分公司原料采购钱款给予总额不超过7,000万元保证担保。

决议投票数：允许5票、抵制0票、放弃0票。

表决结果：本议案表决通过。

具体内容详见企业同一天刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》（公示序号：2024-062）。

三、备查簿文档

企业第三届监事会第十四次会议决定。

特此公告。

广东省粤海饲料集团有限公司职工监事

2024年9月27日

证券代码：001313股票简称：粤海饲料公示序号：2024-061

广东省粤海饲料集团有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

（一）会议报告的时间及方法：广东省粤海饲料集团有限公司（下称“企业”）于2024年9月23日以邮件方法传出此次会议报告。

（二）召开的时间也、地点及方法：2024年9月26日，在企业二楼会议室，以现场融合通讯表决的形式举办企业第三届董事会第十九次大会。

（三）此次会议报告大会需到执行董事7名，实到执行董事7名，在其中独董张程女士、李学尧先生及胡出色先生以通讯表决的形式出席会议。

（四）本次会议由老总郑石轩老先生组织，企业整体监事及一部分高管人员列席。

（五）此次会议的召开合乎法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、股东会会议审议状况

（一）决议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

本议案早已董事会审计委员会表决通过。

决议投票数：允许7票、抵制0票、放弃0票。

表决结果：本议案表决通过。

具体内容详见企业同一天刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》（公示序号：2024-062）。

（二）决议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

决议投票数：允许7票、抵制0票、放弃0票。

表决结果：本议案表决通过。

企业定为2024年10月14日（周一）在下午14:30在广东湛江市霞山区机场路22号企业2楼会议室举办2024年第二次股东大会决议。具体内容详见企业同一天刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-063）。

三、备查簿文档

（一）企业第三届董事会第十九次会议决议；

（二）企业第三届董事会审计委员会第九次会议决定。

特此公告。

广东省粤海饲料集团有限公司股东会

2024年9月27日