|
投资
|
广东岭南生态文旅有限责任公司 “广东岭南可转债”2024年第三次债券投资者会议决议公示
证券代码：002717股票简称：岭南股份公示序号：2024-147
债卷编码：128044债卷通称：广东岭南可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开和参加状况
1、会议召集人：董事会
2、举办时长：2024年9月24日（周二）15:00
3、举办地址：广东省东莞市东城街道东源路东城区文化艺术中心改建楼1栋楼10楼会议室
4、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的举办，采用无记名方法投票选举。
5、债权登记日：2024年9月20日
6、节目主持人：董事长陈健波先生
7、此次会议的集结和举办合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律、法规及行政规章及其广东岭南生态文旅有限责任公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）《可转换公司债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定。
8、出席本次债券投资者大会的债券投资者及委托代表共202名（当场出席的债券投资者共15名，当中3名未参与投票，5名已经通过互联网进行投票），代表有表决权的未偿还债卷页数总共3,406,665张，所代表的今天未偿还债卷本钱总金额总共340,666,500元，占今天未偿还债券面值总额74.6476%。在其中，当场方法出席的债券投资者及委托意味着总共10名，代表有表决权的债卷页数1,604,274张，所代表的今天可转换债券未偿还债卷本钱总金额总共160,427,400元，占今天可转换债券未偿还债券面值总额35.1532%。以网络投票方法出席的债券投资者及委托意味着总共192名，代表有表决权的债卷页数1,802,391张，所代表的今天可转换债券未偿还债卷本钱总金额总共180,239,100元，占今天可转换债券未偿还债券面值总额39.4944%。
9、公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘请的北京康达（深圳市）律师事务所律师、债券受托管理人委任工作人员出席此次会议。
二、提案决议表决状况
此次债券投资者大会采取现场网络投票与网上投票相结合的，网络投票采用无记名方法决议，产生下列决定：
（一）审议通过了《关于要求发行人对“岭南转债”制定切实合理偿债计划并严格落实的议案》。
表决结果：允许3,325,644张，占列席会议债券投资者所持有效投票权债卷总张数字的97.6217％；抵制0张，占列席会议债券投资者所持有效投票权债卷总张数字的0.0000％；放弃81,021张（在其中，未及时网络投票默认设置放弃80,621张），占列席会议债券投资者所持有效投票权债卷总张数字的2.3783％。
该议案得到列席会议且代表有表决权的企业今天可转换债券未偿还债券面值总金额二分之一以上债券投资者以及委托代理人允许，提案获得通过。
（二）审议通过了《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》。
决议状况：允许1,918,137张，占列席会议债券投资者所持有效投票权债卷总张数字的56.3054％；抵制1,382,887张，占列席会议债券投资者所持有效投票权债卷总张数字的40.5936％；放弃105,641张（在其中，未及时网络投票默认设置放弃81,801张），占列席会议债券投资者所持有效投票权债卷总张数字的3.1010％。
该议案得到列席会议且代表有表决权的企业今天可转换债券未偿还债券面值总金额二分之一以上债券投资者以及委托代理人允许，提案获得通过。
允许本议案的债券投资者应当于此次债券投资者召开后5个工作日内将相关信息的扫描文件发送电子邮件送到至lnzz@gf.com.cn。相关信息及附件（配件五：《会议议案》里的配件1：授权书（适用组织）、配件2：法人代表／责任人身份证明书和配件3：授权书（适用普通合伙人））详细企业2024年9月20日公布的《关于召开岭南转债2024年第三次债券持有人会议通知的提示公告》（公示序号：2024-145）。
（三）审议通过了《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》。
决议状况：允许3,290,254张，占列席会议债券投资者所持有效投票权债卷总张数字的96.5828％；抵制21,730张，占列席会议债券投资者所持有效投票权债卷总张数字的0.6379％；放弃94,681张（在其中，未及时网络投票默认设置放弃82,061张），占列席会议债券投资者所持有效投票权债卷总张数字的2.7793％。
该议案得到列席会议且代表有表决权的企业今天可转换债券未偿还债券面值总金额二分之一以上债券投资者以及委托代理人允许，提案获得通过。
三、侓师开具的法律意见
经公司聘用，北京康达（深圳市）法律事务所分派陈军、晓静均侓师出席了本次债券投资者大会并提交如下所示法律意见：“此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，均是真实有效。”
四、备查簿文档
1、广东岭南可转债2024年第三次债券投资者会议决议；
2、北京康达（深圳市）法律事务所开具的《关于岭南生态文旅股份有限公司“岭南转债”2024年第三次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
广东岭南生态文旅有限责任公司股东会
2024年09月25日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负