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武汉科前生物有限责任公司有关 控股股东续期一致行动人协议书的通知
证券代码：688526股票简称：科前生物公示序号：2024-055
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
武汉科前生物有限责任公司（下称“企业”）于2024年9月20日接到公司实际控制人何启盖老先生、陈勇老先生、方六荣女性、吴美洲地区老先生有关续期《一致行动人协议》工作的通知。由于双方在2023年9月22日签订的《一致行动人协议》（下称“原《一致行动人协议》”）已过期，为优化股权结构，确保公司经营的持续性和安全性，完成对企业本质且有效的操纵，多方续期了《一致行动人协议》，详情如下：
一、此次续期《一致行动人协议》背景状况
截至本公告披露日，何启盖老先生持有公司7.12％的股权，陈勇老先生持有公司7.12％的股权，方六荣女性持有公司7.12％的股权，吴美洲地区老先生持有公司6.13％的股权。四人合计持有企业27.48％的股权，为公司实际控制人。何启盖老先生、方六荣女性、吴美洲地区先生为公司执行董事，陈勇先生为公司监事长。
以上多方于2023年9月22日签署了原《一致行动人协议》，承诺多方在公司股东大会、股东会作出决议的事宜时均要采取一致行动，有效期至2024年9月21日。由于原《一致行动人协议》有效期限将要期满，为推动公司持续稳步发展，根据一同核心理念，经充足协商，何启盖老先生、陈勇老先生、方六荣女性、吴美洲地区先生于2024年9月20日续期了《一致行动人协议》。
二、此次续期《一致行动人协议》具体内容
（一）一致行动的效果
多方在对待相关公司运营发展趋势且依据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》必须由公司股东大会、股东会作出决议的事宜时均要采取一致行动，以巩固多方在企业里的操纵影响力。
（二）一致行动的运行机制
1、在企业召开董事会或股东会大会3日以前，应当由陈勇集结多方先协商解决。除关联方交易必须逃避的情形外，多方应当按照协商一致的基本原则产生确定；如难以形成一致意见的，依照过半数的大多数人同样建议产生确定。多方产生决定后，需在股东会会议中按照该确定决议。如多方出任公司的董事，该等执行董事需在董事会会议上按照该确定决议。
2、多方在相关会议中履行提案权时，将依据上述第1款上述运行机制产生的决策一同向相关明确提出提议，协议书任何一方不容易直接或协同别人开展提议；多方在执行执行董事与监事的提名权时，将依据上述第1款上述运行机制产生的决策一同候选人执行董事、公司监事侯选人，协议书任何一方不直接或协同别人开展候选人。
3、多方依照第1条规定所进行的商议应制做记录并提交公司留档储存。任何一方滥用股东权利给企业或者其它方造成损害的，理应依法承担赔偿责任。
4、在各方中任何一方不得参加股东会会议时，应授权委托另一人参加会议并履行投票表决权；如多方均不能参与股东会会议时，应一同由他人出席会议并履行投票表决权。如多方出任公司的董事，在其中任何一名执行董事不得参加董事会会议时，应授权委托另一人参加会议并履行投票表决权；如该等执行董事均不能参与董事会会议时，应一同由他人出席会议并履行投票表决权。
5、如股东会所审议项早已董事会审议通过且多方早就在股东会召开以前产生所决定的，则多方均应在股东会会议中按照该确定决议，不用重新召集多方商议。
6、多方针对本协定第（一）条上述事宜应事先沟通协商并依据第1款上述运行机制产生确定，并保证不会因多方商议而耽误相关事宜决策，亦不会延迟时间对企业相关事宜作出决策的时间段。
（三）一致行动期限
本协定自多方在协议上签名之日起生效，有效期至2025年9月21日截至。无论协议书多方持有公司的股份占比是不是产生变化，有效期内，本协定对双方均具有法律效应。
（四）合同违约责任
任何一方不履行其在协议书项下的责任或是履行其责任不符承诺，造成本协定别的方或者公司蒙受损失的，守约方有权利要求该守约方承担赔偿责任。
三、此次续期《一致行动人协议》对公司的影响
此次续期《一致行动人协议》后，企业的实际控制权未发生变化，控股股东未发生变化，仍为什么启盖老先生、陈勇老先生、方六荣女性、吴美洲地区老先生。
此次续期《一致行动人协议》有利于实现公司控制权平稳、维持发展战略规划和运营管理制度的连贯性性和安全性、推动上市企业健康可持续发展，不会有对企业日常运营管理方法不良影响和损害中小股东权益的情况。
特此公告。
武汉科前生物有限责任公司股东会
2024年9月21日
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