四川新金路集团有限公司 2024年第七次临时性执行总裁会议决议公示

股票简称：新金路证券代码：000510序号：临2024—60号

我们公司及执行总裁全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团有限公司（下称“企业”）2024年第七次临时性执行总裁会议报告，于2024年9月11日以专人送达等方式传出，大会于2024年9月14日以通讯表决形式举办，大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议以通讯表决方法，审议通过了如下所示决定：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞及其他相关制度的议案》

依据中国证监会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2024]1142号），企业以小额诉讼程序向特定对象发行人民币普通股票39,361,335股，新增加股权于2024年9月5日在深交所发售。

因为公司总股本及注册资本变更，并且根据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，根据企业具体情况，企业对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事局议事规则》一部分条文展开了相对应修定。

该议案尚要递交企业股东大会决议。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

为加强企业募资管理方法，提升募集资金使用高效率，依据《公司法》《证券法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，企业对募资资金管理办法进行了修订。

该议案尚要递交企业股东大会决议。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

执行总裁允许结合公司具体募资状况，对募投项目拟投入募资额度作出调整。本次调整募投项目募资资金投入额度，根据公司具体经营需要，有利于推动募投项目基本建设，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规及规范性文件的有关规定。

企业2024年第三次独董专业会议审议通过了本议案。保荐代表人对该事项发布了重点核查意见。具体内容详见同一天企业在规定信息公开新闻中公布的相关公告。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

执行总裁允许企业在确保不危害募集资金投资项目基本建设使用的情况下，应用rmb3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自执行总裁准许的时候起不得超过12月。企业使用一部分闲钱临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产经营应用，不得通过直接和间接分配用以新股配售、认购，或作为个股及其衍生种类、可转债等买卖。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜要在确保公司募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，有利于提升募集资金使用高效率，减少销售费用，提高企业经营效率，合乎相关法律法规的规定，依法履行必须的审议程序。

企业2024年第三次独董专业会议审议通过了本议案。保荐代表人对该事项发布了重点核查意见。具体内容详见同一天企业在规定信息公开新闻中公布的相关公告。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

执行总裁允许企业在确保不危害募集资金投资项目基本建设使用和企业正常生产经营的情形下，应用贷款最高额度总额不超过3,000万元闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的投资产品（包含但是不限于协定存款、保本理财、存定期、通知存款、大额存款等）。在相关额度内，资产可翻转应用。使用年限为自执行总裁准许的时候起不得超过12月。

此次企业拟使用任一时点总计最高额总额不超过3,000万余元（含3,000万余元）的闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，不受影响募集资金投资项目建设与企业正常运营，找不到变向更改募集资金用途的举动，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

执行总裁受权公司管理人员在受权额度和时间内履行现金管理业务投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由企业财务管理单位负责组织实施。

企业2024年第三次独董专业会议审议通过了本议案。保荐代表人对该事项发布了重点核查意见。具体内容详见同一天企业在规定信息公开新闻中公布的相关公告。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

六、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

执行总裁允许企业使用募资向控股子公司贷款以实施募投项目的事宜。贷款依据募投项目的执行要进行给予，贷款期限自具体贷款日起至上述情况募投项目执行进行之日起计算，资产可提前还贷；到期时，如彼此情况属实，此笔贷款可自动续期。执行总裁受权企业经营管理层全权负责申请办理以上贷款事宜有关的相关事宜，具体事宜由财务部门负责组织实施。合乎相关法律法规的规定，依法履行必须的审议程序。

企业2024年第三次独董专业会议审议通过了本议案。保荐代表人对该事项发布了重点核查意见。具体内容详见同一天企业在规定信息公开新闻中公布的相关公告。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

七、审议通过了《关于公司召开2024年第三次临时股东会的议案》

企业执行总裁取决于2024年10月11日，举办企业2024年第三次临时股东会，除权日为2024年10月8日。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

特此公告

四川新金路集团有限公司执行总裁

二〇二四年九月十九日

股票简称：新金路证券代码：000510序号：临2024—61号

四川新金路集团有限公司

2024年第六次临时性公司监事局会议决议公示

我们公司及公司监事局全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新金路集团有限公司（下称“企业”）2024年第六次临时性公司监事局会议报告，于2024年9月11日传出，大会于2024年9月14日以通讯表决形式举办，大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议以通讯表决方法，审议通过了如下所示决定：

一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

公司监事局允许结合公司具体募资状况，对募投项目拟投入募资额度作出调整。企业本次调整募投项目资金投入募资额度，有关审批流程合规管理合理，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规有关上市公司募集资金应用的相关规定，根据公司及全体股东的利益。

决议状况：允许4票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事局允许企业在确保不危害募集资金投资项目基本建设使用的情况下，应用rmb3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自执行总裁准许的时候起不得超过12月。企业使用一部分闲钱临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产经营应用，不得通过直接和间接分配用以新股配售、认购，或作为个股及其衍生种类、可转债等买卖。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜要在确保公司募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，有利于提升募集资金使用高效率，减少销售费用，提高企业经营效率，合乎相关法律法规的规定，依法履行必须的审议程序。

表决结果：4票允许、0票反对、0票放弃。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事局允许企业在确保不危害募集资金投资项目基本建设使用和企业正常生产经营的情形下，应用贷款最高额度总额不超过3,000万元闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的投资产品（包含但是不限于协定存款、保本理财、存定期、通知存款、大额存款等）。在相关额度内，资产可翻转应用。使用年限为自执行总裁准许的时候起不得超过12月。

此次企业拟使用任一时点总计最高额总额不超过3,000万余元（含3,000万余元）的闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，不受影响募集资金投资项目建设与企业正常运营，找不到变向更改募集资金用途的举动，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

表决结果：4票允许、0票反对、0票放弃。

四、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

监事局允许企业使用募资向控股子公司贷款以实施募投项目的事宜。公司监事局觉得，此次应用募资向控股子公司给予无息借款执行募投项目事宜，都是基于企业募投项目的建设需要，有益于确保募投项目顺利推进，不会有更改或者变相更改募集资金用途的情况，也不会影响公司及控股子公司正常的业务发展及资金分配，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：4票允许、0票反对、0票放弃。

特此公告

四川新金路集团有限公司公司监事局

二〇二四年九月十九日

股票简称：新金路证券代码：000510序号：临2024—62号

四川新金路集团有限公司

关于变更公司注册资金并修定《公司章程》及其他相关规章制度的通知

我们公司及执行总裁全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团有限公司（下称“企业”）于2024年9月14日，举行的2024年第七次临时性执行总裁会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞及其他相关制度的议案》，现就详细情况公告如下：

一、注册资本变更状况

依据中国证监会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2024]1142号），企业以小额诉讼程序向特定对象发行人民币普通股票39,361,335股，新增加股权于2024年9月5日在深交所发售。由于企业以小额诉讼程序向特定对象发行新股工作已经完成，公司总股本由609,182,254股增加到了648,543,589股，公司注册资金由609,182,254元增加到了648,543,589元。

二、《公司章程》《股东会议事规则》《董事局议事规则》修定状况

因为公司总股本及注册资本变更，并且根据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，根据企业具体情况，企业将对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事局议事规则》一部分条文进行相关修定，在其中股东会统一修定为股东大会，《公司章程》《股东会议事规则》《董事局议事规则》别的实际修定具体内容详见附件修定一览表。

公司本次注册资本变更及《公司章程》等修定尚要递交企业股东大会决议，股东大会决议成功后，将受权公司相关人员办理公司变更相关的事宜。实际变动内容以市场监管部门最后审批、备案为标准。

特此公告

四川新金路集团有限公司执行总裁

二〇二四年九月十九日

配件：

一、《公司章程》修定一览表：

三、公司股东会议事规则修定一览表：

三、执行总裁会议制度修定一览表：

股票简称：新金路证券代码：000510序号：临2024—63号

四川新金路集团有限公司

关于调整向特定对象发行新股募资

加盟项目资金投入数额的公示

我们公司及执行总裁全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团有限公司（下称“企业”）于2024年9月14日举行的2024年第七次临时性执行总裁大会、2024年第六次临时性公司监事局大会，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，融合募集资金投资项目的执行情况、具体进展、具体募资额度等实际情况，允许企业对募集资金投资项目投入额度作出调整。现将有关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2024〕1142号）准许，公司使用以小额诉讼程序向特定对象公开发行的方法发售人民币普通股（A股）个股，每股面值金额为1.00元，发行量39,361,335股，发行价为每一股rmb3.36元，募集资金总额金额为132,254,085.60元，扣减各类发行费（没有企业增值税）rmb7,347,020.14元，具体募集资金净额金额为124,907,065.46元。以上募资早已希格玛会计事务所（特殊普通合伙）开具的《四川新金路集团股份有限公司验资报告》（希会验字（2024）0019号）给予验证确认。

企业对募资展开了专用账户贮存，并和承销商、募资储放有关银行业签署了监管协议。

二、调节募投项目募资资金投入数额的状况

公司本次以小额诉讼程序向特定对象发行新股募集资金总额金额为132,254,085.60元，扣减各类发行费（没有企业增值税）rmb7,347,020.14元，具体募集资金净额金额为124,907,065.46元。为确保募投项目的顺利推进，提升募集资金的利用效率，根据企业具体情况，企业将对募投项目拟投入募资额度作出调整，企业对各个募投项目应用募集资金投资额度分派调节如下所示：

企业：万余元

注：以上是四舍五入取小数点后两位的信息。

三、调节募投项目拟投入募资额度对公司的影响

企业对募投项目拟投入募资额度作出调整都是基于公司实际募集资金净额小于计划资金投入募投项目额度的具体情况，以及基于公司实际市场拓展要求所作出的谨慎确定，本次调整不属于新增加或者减少投资范围，也不会影响新项目的稳定执行及预期目标。若募投项目融资需求存在的问题，不足部分企业将以自有资金或自筹资金途径解决。本次调整根据公司可持续的发展理念和计划，不会有更改或者变相更改募资资金投向和其它损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运营产生不利影响，合乎中国证监会、深圳交易所有关上市公司募集资金管理的有关规定，合乎公司战略发展战略规划全体股东的利益。

四、有关审议程序

公司在2024年9月14日举行了2024年第七次临时性执行总裁大会、2024年第六次临时性公司监事局大会、2024年第三次独董专业会议审议通过了上述事项。企业履行审批流程合乎有关法律法规要求，合乎监管机构的有关监管政策。

五、重点建议表明

（一）执行总裁建议

企业执行总裁觉得本次调整募投项目募资资金投入额度，根据公司具体经营需要，有利于推动募投项目基本建设，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规及规范性文件的有关规定。执行总裁允许企业本次调整募投项目募资资金投入数额的事宜。

（二）独董专业大会建议

企业本次调整募投项目募资资金投入额度合乎真理的客观性，有利于推动募投项目基本建设，调整事项依法履行必需程序，合乎相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。允许企业本次调整募投项目募资资金投入数额的事宜。

（三）公司监事局建议

企业本次调整募投项目资金投入募资额度，有关审批流程合规管理合理，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规有关上市公司募集资金应用的相关规定，根据公司及全体股东的利益。公司监事局允许企业本次调整募投项目募资资金投入数额的事宜。

（四）承销商核查意见

经核实，承销商觉得，企业本次调整募集资金投资项目拟投入募资额度已经公司执行总裁、公司监事局及独董专业会议审议通过，依法履行必须的决策制定。公司本次对募投项目拟使用募资数额的调节都是基于企业募集资金净额小于计划资金投入募投项目额度的具体情况，并且为确保募投项目的顺利推进所作出的管理决策。本次调整合乎中国证监会、深圳交易所有关上市公司募集资金管理的有关规定，合乎公司战略发展战略规划全体股东的利益。

承销商对企业本次调整募集资金投资项目拟投入募资额度事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、企业2024年第七次临时性执行总裁会议决议；

2、企业2024年第三次独董专业大会审核意见；

3、企业2024年第六次临时性公司监事局会议决议；

4、甬兴证劵有限责任公司关于调整募投项目募资资金投入数额的核查意见。

特此公告

四川新金路集团有限公司执行总裁

二〇二四年九月十九日

股票简称：新金路证券代码：000510序号：临2024—64号

四川新金路集团有限公司

关于使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知

我们公司及执行总裁全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团有限公司（下称“企业”）于2024年9月14日举行的2024年第七次临时性执行总裁大会、2024年第六次临时性公司监事局大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目基本建设使用的情况，应用rmb3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自执行总裁准许之日起不得超过12个月。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜在执行总裁决议审批后就可以执行，不用提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2024〕1142号）准许，公司使用以小额诉讼程序向特定对象公开发行的方法发售人民币普通股（A股）个股，每股面值金额为1.00元，发行量39,361,335股，发行价为每一股rmb3.36元，募集资金总额金额为132,254,085.60元，扣减各类发行费（没有企业增值税）rmb7,347,020.14元，具体募集资金净额金额为124,907,065.46元。

以上募资早已希格玛会计事务所（特殊普通合伙）开具的《四川新金路集团股份有限公司验资报告》（希会验字（2024）0019号）给予验证确认。

企业对募资展开了专用账户贮存，并和承销商、募资储放有关银行业签署了监管协议。

二、募集资金投资项目的相关情况

因为此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股具体募集资金净额124,907,065.46元小于拟投入的募资额度。按照实际募集资金净额，融合募集资金投资项目的具体情况，企业2024年第七次临时性执行总裁大会、2024年第六次临时性公司监事局大会、2024年第三次独董专业大会各自决议并获得了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整公司各募投项目应用募集资金的额度如下所示：

企业：万余元

注：以上是四舍五入取小数点后两位的信息。

三、此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划

为进一步提高募集资金使用高效率，减少销售费用，提高企业经营效率，在确保不危害募集资金投资项目建设与正常生产经营前提下，融合公司现阶段经营情况及其经营情况，企业拟使用rmb3,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司2024年第七次临时性执行总裁会议审议通过之日起不得超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产经营应用，不会通过直接或者间接分配用以新股配售、认购，或者用于个股及其衍生种类、可转债等买卖；找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形，也不影响募集资金投资方案的正常进行。

四、有关审议程序

公司在2024年9月14日举行了2024年第七次临时性执行总裁大会、2024年第六次临时性公司监事局大会、2024年第三次独董专业会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

企业履行审批流程合乎有关法律法规要求，合乎监管机构的有关监管政策。

五、重点建议表明

（一）执行总裁建议

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜要在确保公司募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，有利于提升募集资金使用高效率，减少销售费用，提高企业经营效率，合乎相关法律法规的规定，依法履行必须的审议程序。

综上所述，企业执行总裁允许公司本次应用rmb3,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）独董专业大会建议

企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜要在确保公司募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，有利于提升募集资金使用高效率，减少销售费用，提高企业经营效率，根据公司和全体股东的利益，合乎相关法律法规的规定，依法履行必须的审议程序。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与主营有关的生产经营应用，不会通过直接或者间接分配用以新股配售、认购，或者用于个股及其衍生种类、可转债等买卖；找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资方案的正常进行。找不到变向更改募集资金使用用途情况和损害股东利益的情况。

因而，独董专业会议同意公司本次应用rmb3,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）公司监事局建议

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜要在确保公司募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，有利于提升募集资金使用高效率，减少销售费用，提高企业经营效率，合乎相关法律法规的规定，依法履行必须的审议程序。

综上所述，监事局允许公司本次应用rmb3,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金。

（四）承销商核查意见

经核实，承销商觉得，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜已经公司执行总裁、公司监事局及独董专业会议审议通过，依法履行必须的审议程序；此次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用以与主营有关的生产经营，不会通过直接或者间接分配用以新股配售、认购，或者用于个股及其衍生种类、可转债等买卖；不属于变向更改募集资金用途，不受影响募集资金投资方案的正常进行；此次补充流动资金时长不得超过12月；合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定以及公司募资资金管理办法。

承销商对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、企业2024年第七次临时性执行总裁会议决议；

2、企业2024年第三次独董专业大会审核意见；

3、企业2024年第六次临时性公司监事局会议决议；

4、甬兴证劵有限责任公司关于企业使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

四川新金路集团有限公司

执行总裁

二〇二四年九月十九日