广州市集泰化工有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示

证券代码：002909股票简称：集泰股份公示序号：2024-090

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无否定提议的情况。

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议举办时长：2024年9月18日（星期三）在下午14:30

（2）网上投票时长：2024年9月18日（星期三）

在其中：利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为2024年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年9月18日早上9:15至2024年9月18日在下午15:00期内任意时间。

（3）召开和表决方式：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的

（4）召集人：广州市集泰化工有限责任公司（下称“企业”）股东会

（5）现场会议举办地址：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

（6）现场会议节目主持人：老总邹榛夫老先生

（7）本次股东大会的召开符合有关法律政策法规、行政法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1、出席的整体情况

参与本次股东大会现场会议和网上投票股东总共98名，意味着股权值为144,928,749股，占公司总有投票权股权总量的37.5657%。

中小投资者出席会议的整体情况：进行现场及网络投票的中小投资者共90名，意味着股权值为1,198,444股，占公司总有投票权股权总量的0.3106%。

2、现场会议参加状况

参与本次股东大会现场会议股东共8名，意味着股权值为143,730,305股，占公司总有投票权股权总量的37.2550%。

3、网上投票状况

参与本次股东大会网上投票股东共90名，意味着股权值为1,198,444股，占公司总有投票权股权总量的0.3106%。

4、有关人员参加状况

董事、监事及高管人员参加和出席此次会议。广东省广信君达律师事务所律师出席了此次会议。

三、提议决议和表决状况

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，决议并获得了下列提议：

1、表决通过《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》

总决议状况：

允许144,790,549股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的99.9046%；抵制123,500股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0852%；放弃14,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0101%。

中小投资者总决议状况：

允许1,060,244股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的88.4684%；抵制123,500股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的10.3050%；放弃14,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.2266%。

本议案为特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

2、表决通过《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》

总决议状况：

允许144,791,249股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的99.9051%；抵制122,300股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0844%；放弃15,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0105%。

中小投资者总决议状况：

允许1,060,944股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的88.5268%；抵制122,300股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的10.2049%；放弃15,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.2683%。

本议案为特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

3、表决通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

总决议状况：

允许144,819,349股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的99.9245%；抵制92,800股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0640%；放弃16,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0115%。

中小投资者总决议状况：

允许1,089,044股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的90.8715%；抵制92,800股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的7.7434%；放弃16,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.3851%。

本议案为特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

4、表决通过《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》

总决议状况：

允许144,445,977股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的99.6669%；抵制120,472股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0831%；放弃362,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.2500%。

中小投资者总决议状况：

允许715,672股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的59.7168%；抵制120,472股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的10.0524%；放弃362,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的30.2309%。

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：广东省广信君达法律事务所

2、侓师名字：李志娟、陈光

3、总结性建议：广东省广信君达法律事务所觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、决议程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，企业本次股东大会决定合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、广州市集泰化工有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定；

2、广东省广信君达法律事务所有关广州市集泰化工有限责任公司2024年第二次股东大会决议的法律服务合同。

特此公告。

广州市集泰化工有限责任公司

股东会

二〇二四年九月十八日

证券代码：002909股票简称：集泰股份公示序号：2024-091

广州市集泰化工有限责任公司

关于变更一部分回购股份主要用途并注销

及减少注册资本暨通告债权人公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通告债务人缘故

广州市集泰化工有限责任公司（下称“企业”）于2024年7月19日举办第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》，允许企业将部分已购买的股权总计845,123股给予销户，以进一步提升企业每股净资产水准，着力提升股东的投资回报，提高企业长期投资价值；公司在2024年7月29日举办第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》，允许企业变更存放在复购专用型股票账户中部分回购股份总计8,000,000股主要用途，将原计划方案“适用于中后期执行股权激励计划或是股权激励方案”调整为“用以销户并相应减少注册资本”，并注销8,000,000股及减少相对应注册资金，以进一步提升企业每股净资产水准，给投资者传送企业对本身长期性实际价值的坚定信念和一致认可，着力提升股东的投资回报，提高企业长期投资价值。公司在2024年9月18日举办2024年第二次临时性股东大会审议通过了以上提案。

企业以上2次股权销户结束并减少注册资本后，总市值将在398,845,123股减少至390,000,000股，注册资金将在398,845,123元减少至390,000,000元。

具体内容详见企业公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、需债务人了解相关信息

以上企业2次股权销户可能导致注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规规定，特此通知公司债权人：

公司债权人自接到企业通知单之日起三十日内，未接到通知单的债务人自本公告公布的时候起四十五日内，均有权凭有效债务证明材料及凭据向公司规定偿还债务或要求其为该等债务提供相关贷款担保。债务人若未在规定时间内履行以上权益的，不会因此影响到债权实效性，有关负债（责任）会由结合公司原债务文档的承诺继续履行合同。

债务人可采用现场、邮递、发传真或电子邮件的形式进行以上申请，详细如下：

1、申报日期

2024年9月19日至2024年11月1日（工作日内早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

2、申请所需资料

公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、合同及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。

债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法定代表人身份证明文档；接收别人授权委托申报，除了以上文档外，还需提交法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；接收别人授权委托申报，除了以上文档外，还需提交委托人的授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

3、联系电话

手机联系人：罗红姣

联系电话：020-85532539

传真号码：020-85526634

电子邮件：jitaihuagong@jointas.com

通讯地址：广州经济开发区南翔一路62号C座

4、其他

（1）以现场方法申报，申报日期为税款缴纳期限内工作日内早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00，申请备案地点为广州经济开发区南翔一路62号C座；

（2）以送达方式申报，申报日期以寄出去日/邮戳日为标准，来函请于信封袋标明“申报债权”字眼；

（3）以发传真、电子邮箱方法申报，申报日期以公司收到相对应文档日是准，文件标题请注明“申报债权”字眼。

特此公告。

广州市集泰化工有限责任公司股东会

二〇二四年九月十八日