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投资
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柏诚系统软件科技发展有限公司 2024年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：601133股票简称：柏诚股份公告序号：2024-065
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年9月12日
（二）股东会举办地点：江苏无锡市滨湖区胡埭镇青萝大道20号工一智造科技（无锡市）有限责任公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会的集结、举行及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。本次股东大会由董事会集结，由老总、经理过建廷老先生组织。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理出席了本次会议；公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、普通决议提案：提案1，已经获得参加本次股东大会的股东及股东代表持有投票权的二分之一之上根据；
2、特别决议提案：无；
3、对中小股东展开了独立记票：提案1。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：阚赢、谢文武双全
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效；本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
柏诚系统软件科技发展有限公司
股东会
2024年9月13日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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