证券代码:000930股票简称:中粮科技公示序号:2024-063
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮集团生物科技股份有限公司(下称企业)已经在2024年9月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中粮科技:关于召开2024年第5次临时股东大会的通知》(公示序号:2024-062)。为了方便股东履行股东会投票权,进一步维护投资者的合法权益,本次股东大会将采取深圳交易所系统软件及互联网投票软件向社会公众股公司股东提供网络方式的微信投票。现根据相关规定,公布企业关于召开2024年第四次股东大会决议的提示性公告如下所示:
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次:2024年5次股东大会决议
2.股东会的召集人:董事会
3.大会集结的合法、合规:此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》有关规定及要求。
4.会议时间:
现场会议举办时长:2024年9月19日(星期四)14:30
网上投票时长:利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间是在2024年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术网络投票时长:2024年9月19日9:15-15:00。
5.召开方法:当场决议与网络投票紧密结合。
公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络方式的微信投票。股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权,或参加现场股东会行使表决权。同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种;同一投票权反复决议以第一次网络投票结果为准。
6.除权日:2024年9月9日(星期一)
7.参加目标:
(1)截止到2024年9月9日(星期一)中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权出席股东大会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
(2)董事(包含独董)、监事及整体高管人员。
(3)企业聘请的侓师。
(4)依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8.会议地点:北京朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层
二、会议审议事宜
1.本次股东大会提议编码表
2.本次股东大会所决议提案为普通决议议案,应该由出席股东大会股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上一致通过。
3.本次股东大会提案由企业八届股东会2024年6次临时会议、八届职工监事2024年1次临时会议递交。主要内容请查阅公司在2024年9月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的相关公告。
以上竞选将采用累积投票制对每位侯选人逐一决议,应取第九届董事会非独立董事4名、独董3名。公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数,公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派(能够投出去零票),但总量不能超过它拥有的竞选投票数。独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所办理备案核无异议后,股东会即可进行决议。
公司将对以上提案的中小股东表决结果独立记票,并立即公开披露。
三、大会备案方式
1.备案方法:当场、信件或传真备案
2.登记时间:2024年9月10日9:00-11:30、13:00-17:00
3.备案地址:安庆市开源大道99号中粮科技董事会办公室
4.委托行使表决权人申报和决议时要提交的文件:
(1)法人股东:本人有效身份证件、个股账户;
(2)意味着法人股东出席本次会议的委托代理人:委托代理人本人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、代理投票授权书及受托人个股账户;
(3)意味着公司股东出席本次会议的法人代表:本人有效身份证件、公司股东企业营业执照(影印件加盖单位公章)、法定代表人身份证明书、个股账户;
(4)法人代表之外意味着公司股东出席本次会议的委托代理人:委托代理人有效身份证、公司股东企业营业执照(影印件加盖单位公章)、法人代表签订的代理投票授权书(盖公章)、个股账户。
公司股东能够信件或传真方法备案,在其中,以发传真形式进行注册登记的公司股东,请于出席会议时带上代理投票授权书等正本,转送会务人员。
代理投票授权书由当事人受权别人签订的,受权签订的代理投票授权书或者其它授权文件应该通过公正。
参与现场会议的代理投票授权书请见本通知配件2。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会上,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(网站为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,参与网上投票的具体操作步骤详细本通知配件1。
五、其他事宜
1.联系电话
详细地址:安徽省蚌埠市开源大道99号
手机联系人:孙淑媛
联系方式:0552-2568857
邮箱:zlshahstock@163.com
2.大会花费:此次现场会议预估大半天,请出席会议的股东或公司股东委托代理人按时参加;出席会议的股东或公司股东委托代理人吃住、交通出行费用自理。
3.网上投票期内,如投票软件遇突发性重要事件的影响,则此次会议届时。
六、备查簿文档
1.企业八届股东会2024年6次临时性会议决议。
2.企业八届职工监事2024年1次临时性会议决议。
中粮集团生物科技股份有限公司
股东会
2024年9月10日
配件1:
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码:360930;
2.网络投票称之为:中粮集团网络投票;
3.本次股东大会提议包括非累积投票提案和累积投票提议,对非累积投票提案填写决议建议:允许、抵制、放弃。针对累积投票提议,填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票,公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的,其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人,能够对于该侯选人投0票。累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示:
(1)竞选非独立董事(如提案一1.00,选用等额选举,应取总人数4位)公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×4
公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中任意分派,但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
(2)竞选独董(如提案二2.00,选用等额选举,应取总人数3位)公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3
公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中任意分派,但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
4.公司股东对总提议进行投票,视作对所有非累积投票提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举,还要对总提议投票选举,则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准,其他未决议的提案以总提议的表决建议为标准;如先向总提议投票选举,再对具体提议投票选举,则是以总提议的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长:2024年9月19日的股票交易时间,即9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年9月19日9:15-15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2:
授权书
兹交由老先生意味着自己(本公司)参加中粮集团生物科技股份有限公司2024年5次股东大会决议,并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。
受托人有效身份证营业执照号码:
受托人股东账号:受托人股票数:
委托代理人签字:委托代理人身份证号:
受托人签字(盖公章):
授权委托时间:时间日期
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