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金圆环保股份有限责任公司 第十一届股东会第十次会议决定公示
证券代码：000546股票简称：金圆股份公示序号：2024-068号
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1．会议报告、举办状况
金圆环保股份有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第十次会议通告于2024年8月22日以电子邮件形式传出。
此次会议于2024年8月23日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通信与现场结合方式举办。
2．大会参加状况
此次会议应参加执行董事6人，真实参加执行董事6人。
本次会议由董事长赵辉组织，公司部分公司监事、高管人员出席了此次会议。
3．此次会议的召开合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1.表决通过《关于豁免第十一届董事会第十次会议通知期限的议案》。
决议状况：6票允许，0票反对，0票放弃。
2.表决通过《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》。
决议状况：6票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网上公布的《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告》。
三、备查簿文档
1．企业第十一届股东会第十次会议决定。
特此公告。
金圆环保股份有限责任公司股东会
2024年8月23日
证券代码：000546股票简称：金圆股份公示序号：2024-069号
金圆环保股份有限责任公司有关
调节第十一届董事会审计委员会组员的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理，确保董事会审计委员会规范运作，充分运用审计委员会在公司治理结构中的重要性，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，金圆环保股份有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月23日举办第十一届股东会第十次会议审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》，董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员作出调整。调节结束后，董事长、总经理赵辉先生辞去审计委员会委员职务，新一任审计委员会委员会由公司独立董事王端旭先生担任，与独董丁惠民老先生（主委）、独董王晓野老先生所组成的企业第十一届董事会审计委员会，任期自此次董事会审议通过日起至这届股东会期满之日起计算。
特此公告。
金圆环保股份有限责任公司
股东会
2024年08月23日
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